题目内容
（请给出正确答案）
A.发现可疑交易后的48小时
B.发现可疑交易后的24小时
C.业务发生后的48小时
D.业务发生后的24小时
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A.可疑交易分析会议
B.领导小组会议
C.内部通报
D.回溯性调查
B、2006年10月31日
C、2017年7月1日
D、2007年1月1日
B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号)
C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》(中国人民银行令〔2007〕第1号)
D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(人民银行、银监会、证监会、保监会令[2007]第2号)
B、非自然人银行账户的大额转账交易，境内和跨境的报告标准均为人民币200万元以上、外币等值20万美元以上
C、自然人银行账户的大额转账交易，境内的报告标准为人民币50万元以上、外币等值10万美元以上
D、自然人银行账户的大额转账交易，跨境的报告标准为人民币20万元以上、外币等值1万美元以上
B、金融机构应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关
C、金融机构提交可疑交易报告，没有资金或资产价值大小的起点金额要求
D、金融机构应当按照规定时间报送可疑交易报告
B、非现金支付工具的普及、发展和创新便利了非现金交易，居民的现金使用偏好正逐步发生转变，正常的支付需求通过非现金支付工具可以得到更加快捷、安全的满足，这为强化现金管理提供了有利的条件
C、我国反腐败、税收、国际收支等领域的形势发展也要求加强现金管理，防范利用大额现金交易从事腐败偷逃税，逃避外汇管理等违法活动的风险
D、为加强对大额现金的控制
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D.赔付率过高的组织及人员
B、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D、转为不良贷款的客户
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