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对于可能接触反洗钱信息的外部服务人员和机构,各机构应确认相关人员和机构具备良好的(),与其签署保密协议或约定保密条款,并监督其严格遵守反洗钱信息安全规定。
A.业务能力
B.履职能力
C.保密管理能力
D.从业道德
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- · 有2位网友选择 B,占比20%
- · 有2位网友选择 C,占比20%
A.业务能力
B.履职能力
C.保密管理能力
D.从业道德
B、各级机构合规管理部门的负责人、反洗钱专职/兼职岗位人员
C、各级机构的反洗钱领导小组成员,以及相关部门的反洗钱联络员
D、因外部检查、轮训(岗)、实习等原因,通过规定的权限申请流程,在申请期限内拥有公司反洗钱系统用户权限的其他人员
A、1
B、3
C、5
D、10
A、1
B、3
C、5
D、10
A.处二十万元以上五十万元以下罚款
B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款
C.情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D.情节严重的,建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
B.对反洗钱岗位人员、相关条线专兼职反洗钱人员进行深入、持续的反洗钱专项培训
C.对其他员工通过现场或网络等形式进行反洗钱知识普及型培训
D.对新员工应进行上岗前的反洗钱知识培训,确保全体员工了解反洗钱法律法规,知晓所承担的反洗钱义务和责任
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