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提问人：网友17***580 发布时间：2022-01-07

[判断题]

对于存取款业务，无论存取款金额是否达到人民币5万元，金融机构都应采取合理方式确认是否代他人办理存取款业务。（)

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第1题

办理人民币存取款业务的金融机构没有按照中国人民银行的规定，收兑停止流通的人民币，并将其交存当地中国人民银行的，处（）罚款。

A.1000元以上5000元以下

B.1000元以上5万元以下

C.1万元以上10万元以下

D.2万元以上20万元以下

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第2题

自然人客户由他人代理存取现金时,当单笔存取款的金额达到或超过人民币5万元或外币等值1万美元时,金融机构原则上应同时核对代理人和被代理人有效身份证件,登记代理人姓名、联系方式以及身份证件种类、号码。()

此题为判断题(对，错)。

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第3题

对自然人客户代理他人存取人民币现金的，当单笔存取款金额达到或超过5万元，营业机构应核对代理人和被代理人的有效身份证件或其他身份证明文件，登记代理人的姓名、联系方式及身份证件或身份证明文件的种类、号码。()

此题为判断题(对，错)。

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第4题

当在本机构已开立账户的客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币1万元或者等值1000美元以上时，金融机构应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》完整的登记相关汇款交易信息。对于所登记的汇款人信息，金融机构应通过()等合理途径进行核实。

A.核对客户有效身份证件

B.查看已留存的客户有效身份证件

C.留存客户的其他身份证明文件

D.进行联网核查

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第5题

为对私客户办理交易金额单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上的一次性金融业务,需登记客户身份基本信息,若客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。()

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第6题

电话银行密码当日连续6次输错,此账号的电话银行服务当日自动锁定,并以电话银行的语音服务告知客户,到柜台办理解锁手续。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

临时存款账户包括注册验资临时存款账户和非注册验资临时存款账户。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

无书写能力的客户请求代填写凭条时,原则上不能由经办人员代填凭证,如需行社工作人员代填的,应在填制后由客户按手印确认后为其办理业务。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

如果已开通电话银行服务的卡办理挂失换卡后,系统自动为其签约电话银行服务,沿用原密码。()

此题为判断题(对，错)。

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