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提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07

[单选题]

反洗钱数据质量控制应遵循的原则不包括（)

A.分工协作、各负其责

B.风险为本

C.了解你的客户

D.充分联动、信息共享

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ABCD

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第1题

反洗钱数据质量控制原则()。

A.风险为本

B.分工协作、各负其责

C.问题导向、源头管控

D.充分联动、信息共享

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第2题

反洗钱内部控制制度建设应遵循的基本原则是()

A.有效性原则

B.全面性原则

C.审慎性原则

D.相匹配原则

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第3题

报送反洗钱非现场监管报表应遵循（）原则。

A. 及时性原则；

B. 完整、准确性原则；

C. 保密性原则；

D. 审慎性原则

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第4题

证券期货业机构反洗钱内部控制制度建设应遵循以下原则()。

A.审慎性原则

B.相匹配原则

C.有效性原则

D.全面性原则

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第5题

反洗钱内部控制制度构成的要素不包括()。

A.人员评估

B.信息系统

C.风险评估与风险管理

D.控制措施

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第6题

反洗钱内部控制制度中的核心管理制度不包括()。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.反洗钱保密制度

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第7题

建立反洗钱部控制机制的基本原则有哪些?()

A.全面性原则

B.审慎性原则

C.有效性原则

D.相对独立性原则

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第8题

从覆盖范围看，反洗钱内部控制应渗透到所有产品服务和业务的各个操作环节，不包括与客户的业务关系建立、存续、终止的整个过程;不需要明确所有与反洗钱相关的部门、岗位和人员的工作职责()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

反洗钱部控制制度的特点包括()

A.容的广泛性

B.对象的特定性

C.形式的完整性

D.执行的强制性

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