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提问人:网友154336271 发布时间:2022-09-14
[多选题]

(运营主任)特约商户资质审核是否遵循()

A.了解你的客户原则,严格落实商户实名制

B.重点检查是否存在以平台对接或大商户模式拓展特约商户(不含网络商户),特约商户巡检制度是否落实到位

C.通过外包商拓展的商户,收单机构是否履行了审核责任

D.收单机构与外包商协议及合作内容是否符合相关规定,是否存在将核心业务外包的违规行为

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匿名网友[19.***.***.105]选择了 D
1天前
匿名网友[189.***.***.105]选择了 D
1天前
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1天前
匿名网友[231.***.***.225]选择了 C
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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更多“(运营主任)特约商户资质审核是否遵循()”相关的问题
第1题
(运营主任)收单机构拓展特约商户,应当遵循()原则

A.效益性

B.安全性

C.了解你的客户

D.流动性

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第2题
(运营主任)助农取款服务点商户资质审核过程中,要遵循“了解你的客户”原则,严格落实()

A.个人银行账户实名制

B.商户实名制

C.外包商实名制

D.收单机具实名制

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第3题
(运营主任)收单机构应当按规定严格落实(),加强特约商户资质审核,健全业务和风险管理措施

A.特约商户现场调查

B.特约商户实名制管理

C.特约商户准入制

D.特约商户风险评级

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第4题
按照监管要求,收单业务应当遵循()原则,确保所拓展特约商户是依法设立、从事合法经营活动的商户,并承担特约商户收单业务管理责任

A.了解你的客户

B.了解你的产品

C.了解你的业务

D.了解你的商户

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第5题
负责特约商户拓展和资质审核的岗位人员不得兼岗。 ()

负责特约商户拓展和资质审核的岗位人员不得兼岗。 ()

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第6题
(运营主任)对特约商户申请材料、资质审核材料、受理协议、培训和检查记录等档案资料,收单机构应当至少保存至收单服务终止后()年

A.2

B.3

C.5

D.10

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第7题
(运营主任)对特约商户申请材料、资质审核材料、受理协议、培训和检查记录、信息变更、终止合作等档案资料,收单机构应当至少保存至收单服务终止后()年

A.3年

B.5年

C.10年

D.15年

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第8题
(运营主任)发展银行卡特约商户,银行应当审核以下哪些证明文件()

A.商户及其负责人的资信证明

B.商户营业执照

C.法定代表人或负责人身份证件

D.用于刷卡结算的单位账户证明文件

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第9题
(运营主任)收单机构拓展新特约商户时,应对特约商户进行(),认真核实特约商户资料

A.现场调查

B.非现场调查

C.资料收集

D.行业比对

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第10题
(运营主任)银行、支付机构应建立特约商户风险评级制度,综合考虑特约商户()等因素,对特约商户进行风险评级

A.区域和行业特征

B.经营规模

C.财务状况

D.资信状况

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