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提问人:网友154336271 发布时间:2022-11-07
[判断题]

在征得被冒用人同意并签署《冒名开立借记卡销卡声明》后对该卡予以销卡,卡内资金列入个人结算账户久悬未取专户管理。若被冒用人同意并签署申明,可直接对借记卡销卡,无需纳入个人异常名单管控()

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第1题
在征得被冒用人同意并签署《冒名开立借记卡销卡声明》后对该卡予以销卡,卡内资金列入个人结算账户久悬未取专户管理。若被冒用人同意并签署申明,可直接对借记卡销卡,无须纳入个人异常名单管控。()
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第2题
银行发现个人冒用他人身份开立账户的,应当()
A.及时向公安机关报案

B.依法扣留被冒用的身份证件

C.移交公安机关处理

D.银行发现或者收到被冒用身份的个人提交的《被冒用身份开户同意销户声明》,并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的,应立即停止相关个人银行账户的使用

E.在征得被冒用人或被代理人同意后,开户行予以无介质销户,账户资金列入久悬未取专户管理

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第3题
发现或者收到被冒用身份的个人声明,并确认该账户为假名或虚假代理开户的,应立即停止相关个人存款账户的使用;在征得被冒用人或被代理人同意后予以销户,账户资金列入久悬未取专户管理()
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第4题
银行发现或者收到被冒用身份的个人声明,并确认该银行账户为假名或虚假代理业务的,应立即停止相关个人银行账户的使用;在征得被冒用人或被代理人同意后予以销户,账户资金列入久悬未取专户管理()
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第5题
各机构发现或者收到被冒用身份的个人声明,并确认该个人银行账户为假名或虚假代理开户的,应立即停止相关个人银行账户的使用;在征得被冒用人或被代理人同意后予以销户,账户资金列入久悬未取专户管理()
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第6题
各机构发现或者收到被冒用身份的个人声明,并确认该个人银行账户为假名或虚假代理开户的,应立即停止相关个人银行账户的使用;在征得被冒用人或被代理人同意后予以销户,账户资金列入久悬未取专户管理()
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第7题
银行发现或者收到被冒用身份的个人声明,并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的,应()

A.立即停止相关个人银行账户的使用

B.在征得被冒用人同意后予以销户

C.账户资金列入久悬未取专户管理

D.立即向中国人民银行或者其分支机构报告

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第8题
银行在确认个人银行账户为假名或虚假代理开户的,可在征得被冒用人或被代理人同意后予以销户,账户资金列入久悬未取专户管理()
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第9题
(运营主任)()确认账户为他人冒名开立的,应当向银行和支付机构出具被冒用身份开户并同意销户的声明,银行和支付机构予以销户

A.账户开户人

B.法定代表人

C.单位负责人

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第10题
账户所有人向本行反映并确认账户为他人冒名开立的,应要求其出具()办理销户

A.本人身份证件、相关情况说明

B.本人身份证件、《被冒用身份开户并同意销户声明》

C.本人及代理人(如为代办)身份证件、相关情况说明

D.本人及代理人(如为代办)身份证件、《被冒用身份开户并同意销户声明》

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