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提问人：网友ty2020 发布时间：2022-06-23
[多选题]

甲是银行员工，他使用朋友乙开立的账户过渡本人、客户资金，并利用该账户参与民间借贷。以下禁止性规定，甲违反的有（)

A.严禁超出授权范围或未经审批办理业务

B.严禁利用客户账户过渡本人或他人资金，或通过本人、他人账户归集、过渡银行、客户资金

C.严禁充当资金掮客和参与非法民间融资、非法集资、地下钱庄、洗钱

D.严禁泄露国家秘密、商业秘密

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匿名网友[27.***.***.153]选择了 AD
1天前
匿名网友[54.***.***.56]选择了 A
1天前
匿名网友[79.***.***.189]选择了 A
1天前
匿名网友[36.***.***.203]选择了 D
1天前
匿名网友[51.***.***.235]选择了 A
1天前
匿名网友[89.***.***.242]选择了 D
1天前
匿名网友[189.***.***.241]选择了 D
1天前
匿名网友[150.***.***.143]选择了 B
1天前
匿名网友[41.***.***.33]选择了 D
1天前
匿名网友[97.***.***.249]选择了 A
1天前
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更多“甲是银行员工，他使用朋友乙开立的账户过渡本人、客户资金，并利用该账户参与民间借贷。以下禁止性规定，甲违反的有()”相关的问题
第1题
他行转入资金，开立定期存款账户时，应通过哪个内部账户过渡？

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第2题
下列有关A银行办理转账手续的说法，正确的是（）。

A.A银行为甲公司办理转账手续符合规定

B.A银行为甲公司办理转账手续不符合规定

C.存款人开立单位银行结算账户，自正式开立之日起3个工作日后，方可使用该账户办理付款业务

D.存款人开立单位银行结算账户，自正式开立之日起5个工作日后，方可使用该账户办理付款业务

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第3题
员工可以（）开立银行账户.

A.使用假名

B. 冒用他人名义

C. 使用假身份证

D. 必须使用实名

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第4题
员工可以（）开立银行账户

A.使用假名

B.冒用他人名义

C.使用假身份证

D.必须使用实名

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第5题
下列有关A银行办理转账手续的说法，正确的是（）。 查看材料

A.A银行为甲企业办理转账手续符合规定

B.A银行为甲企业办理转账手续不符合规定

C.存款人开立单位银行结算账户，自正式开立之日起3个工作日后，方可使用该账户办理付款业务

D.存款人开立单位银行结算账户，自正式开立之日起5个工作日后，方可使用该账户办理付款业务

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第6题
9月1日,甲公司向A银行申请开立基本存款账户;2014年9月3日,中国人民银行当地分支行核准其开立基本存款账户。2014年9月5日,甲公司在B银行开立了一个一般存款账户;2014年9月10日,甲公司以自己为收款人签发了一张现金支票,并于次日向B银行提示付款,要求从其一般存款账户中提取现金30万元,B银行的工作人员审查后拒绝为甲公司办理现金取款手续。2014年9月15日,因异地结算需要,甲公司拟在异地申请开立银行结算账户。有关甲公司向B银行申请开立的一般存款账户,下列说法正确的是（）

A.甲公司申请开立一般存款账户应当取得中国人民银行当地分支行颁发的开户许可证

B.甲公司已经在A银行开立基本存款账户，应当在A银行申请开立一般存款账户

C.B银行为甲公司开立一般存款账户的，应当要求甲公司出具基本存款账户开户许可证

D.甲公司在B银行开立一般存款账户后，不得再向其他银行申请开立一般存款账户

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第7题
2014年9月1日,甲公司向A银行申请开立基本存款账户;2014年9月3日,中国人民银行当地分支行核准其开立基本存款账户。2014年9月5日,甲公司在B银行开立了一个一般存款账户;2014年9月10日,甲公司以自己为收款人签发了一张现金支票,并于次日向B银行提示付款,要求从其一般存款账户中提取现金30万元,B银行的工作人员审查后拒绝为甲公司办理现金取款手续。2014年9月15日,因异地结算需要,甲公司拟在异地申请开立银行结算账户。有关甲公司向B银行申请开立的一般存款账户,下列说法正确的是（）

A.甲公司申请开立一般存款账户应当取得中国人民银行当地分支行颁发的开户许可证

B.甲公司已经在A银行开立基本存款账户，应当在A银行申请开立一般存款账户

C.B银行为甲公司开立一般存款账户的，应当要求甲公司出具基本存款账户开户许可证

D.甲公司在B银行开立一般存款账户后，不得再向其他银行申请开立一般存款账户

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第8题
2014年9月1日,甲公司向A银行申请开立基本存款账户;2014年9月3日,中国人民银行当地分支行核准其开立基本存款账户。2014年9月5日,甲公司在B银行开立了一个一般存款账户;2014年9月10日,甲公司以自己为收款人签发了一张现金支票,并于次日向B银行提示付款,要求从其一般存款账户中提取现金30万元,B银行的工作人员审查后拒绝为甲公司办理现金取款手续。2014年9月15日,因异地结算需要,甲

A.甲公司申请开立一般存款账户应当取得中国人民银行当地分支行颁发的开户许可证

B.甲公司已经在A银行开立基本存款账户，应当在A银行申请开立一般存款账户

C.B银行为甲公司开立一般存款账户的，应当要求甲公司出具基本存款账户开户许可证

D.甲公司在B银行开立一般存款账户后，不得再向其他银行申请开立一般存款账户

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第9题
关于甲商业银行与中国人民银行之间的关系，依据《中华人民共和国中国人民银行法》规定，以下表述正确的是（)。

A.中国人民银行可以根据需要，为甲银行开立账户

B.中国人民银行不得对为甲银行开立的账户透支

C.中国人民银行可以根据需要，对为甲银行开立的账户透支

D.中国人民银行可以根据需要，向甲银行贷款

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第10题
甲拟通过电子渠道申请开立两个个人银行存款账户，根据规定，下列选项中，甲可以成功开立的是()。

A.I类银行账户和II类银行账户

B.I类银行账户和III类银行账户

C.II类银行账户和III类银行账户

D.两个均为I类银行账户

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第11题
甲向银行申办了一张信用卡并借给同事乙使用，而同事乙又将其给了朋友丙使用，丙在透支后到期并未还款。那么银行应向谁要求还款？()

A.甲

B.乙

C.丙

D.甲和丙

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