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提问人:网友cdut6613 发布时间:2022-01-07
[单选题]

根据《反洗钱法》规定,下列不属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。

A.指导、部署金融业反洗钱工作

B.参与制定银行业金融机构反洗钱规章

C.接受单位和个人对洗钱活动的举报

D.审查新设银行业金融机构

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匿名网友[204.***.***.11]选择了 B
1天前
匿名网友[151.***.***.140]选择了 C
1天前
匿名网友[24.***.***.42]选择了 A
1天前
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1天前
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1天前
匿名网友[205.***.***.97]选择了 B
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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更多“根据《反洗钱法》规定,下列不属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。”相关的问题
第1题

A. 金融机构反洗钱工作领导小组

B. 金融机构反洗钱工作小组

C. 反洗钱工作领导小组

D. 人民银行反洗钱工作领导小组

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第2题
代理国库清算中心主要职责:负责与财政部、人民银行及中央预算单位的对口服务负责()等工作。

A. 额度管理

B. 资金清算

C. 信息反馈

D. 系统运行

E. 维护

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第3题
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行下列职责()
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C.按照规定向中国人民银行报告分析结果

D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

E.经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料

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第4题
下列选项中,适用《银行业监督管理法》对银行业金融机构监督管理规定的是( )。

A、我国境内设立的政策性银行

B、在境外设立的金融机构

C、我国境内设立的金融资产管理公司

D、我国境内设立的金融租赁公司

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第5题
银监会为使监管人员与被监管银行业金融机构保持持续不断的沟通,及时了解其经营状况、风险状况,并预测发展趋势,以便继续跟踪监管,提高监管效率,可采取的措施是( )。

A、延伸调查

B、监管谈话

C、强制披露

D、查询涉嫌违法账户

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第6题
委托人有权查阅、抄录或复制与其信托财产有关的信托账目以及处理信托事务的其他文件指的是委托人的( )。

A、知情权

B、管理方法变更权

C、撤销权

D、解任权

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第7题
以下选项中,对《信托法》中规定信托无效的情形描述错误的一项是( )。

A、信托财产确定

B、信托目的违反法律

C、受益人范围不能确定

D、以非法财产设立信托

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第8题
集资诈骗罪侵犯的客体是( )。

A、金融票据

B、国家的金融管理制度

C、国家有关的信用卡管理制度

D、社会公众的财产与国家的金融秩序

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第9题
在和解的程序中,债务人应当按照和解协议规定的条件清偿债务指的是( )。

A、通过和解协议

B、执行完毕

C、法院裁定和解

D、执行和解协议

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