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对于达到客户身份识别要求,需要确认投保人与被保险人、受益人关系的,保险公司只能采取核对关系证明文件的方式。()
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- · 有8位网友选择 错,占比80%
- · 有2位网友选择 对,占比20%
A.可不进行客户身份识别
B.应按照勤勉尽责的原则,确认受益人与投保人之间的关系,
C.应登记受益人身份基本信息
D.可不留存受益人的有效身份证明文件或其他身份证明文件的复印件或者影印件
A.确认投保人与被保险人的关系
B.核对投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件
C.核对投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的银行卡或者其他缴费证明资料
D.登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
A.确认投保人与被保险人、法定继承人以外的指定受益人的关系
B.核对投保人和被保险人的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人身份基本信息
C.核对投保人、被保险人学历信息
D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
A.客户要求变更身份信息
B. 客户的交易行为出现异常
C. 怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的
D. 金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
A.《承德银行个人客户信息登记表》
B.《承德银行个人客户信息调查问卷》
C.《承德银行个人结算账户与电子银行服务申请表》
A.客户
B.第三方
C.客户与第三方连带
D.该金融机构
A.确认投保人与被保险人的关系
B.核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件
C.登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息
D.核对投保人、被保险人、指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件
E.登记投保人、被保险人、指定受益人的身份基本信息
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