根据《金融机构反洗钱规定》,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。
A.中国人民银行省一级以上机构
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行总行
D.中国人民银行当地分支机构
A.中国人民银行省一级以上机构
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行总行
D.中国人民银行当地分支机构
A、中国人民银行反洗钱局
B、中国人民银行当地分支机构
C、中国反洗钱监测分析中心
D、当地公安部门
A、经反洗钱调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的税务机关报案
B、对客户要求将反洗钱行政调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向税务机关报告
C、经中国人民银行负责人批准,金融机构可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过24小时
D、客户要求将反洗钱行政调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施
A.该客户有向境外转款的迹象
B.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外
C.该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外
D.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户
A.24小时
B.36小时
C.48小时
D.72小时
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。()
A.该客户有向境外转款的迹象
B.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外
C.该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外
D.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户
A.调查组到场人员不得少于2人
B.出示中国人民银行执法证
C.出示反洗钱调查通知书
D.调查组组长应当向金融机构说明调查目的和内容
E.调查组组长应当向金融机构说明调查要求等情况
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