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提问人：网友donna144 发布时间：2022-01-07
[单选题]

柜台业务的内部控制要做到（）.

A.对存款账户实施有效管理，与所有存款的所有人定期进行对账，并确保对账的适时有效

B. 对账户开立.变更和撤销的情况应定期进行检查，确保存款人出租.出借账户或利用其存款账户从事合法活动

C. 对所有内部凭证事项进行持续监控，发现异常情况必须进行跟踪和分析

D. 严格执行账户管理的有关规定，明确专人负责银行结算账户的开立.使用和撤销的审查和管理，认真审核存款人身份和账户资料的真实性.完整性和合法性

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第1题
银行业内部控制可细分为：授信、资金业务、存款及柜台业务。（）A.对B.错

银行业内部控制可细分为：授信、资金业务、存款及柜台业务。（）

A.对

B.错

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第2题
如遇对私客户账户的大额存取要求以现金方式体现的情况，导致网点临时库存现金不足时，经办柜员填写一式两联“内部通用凭证，“业务说明”里填写：库存不足临时增加尾箱限额，注明客户姓名、账号、金额、后续取现和存现的业务类型。使用（）交易，经柜台经理授权后生成待销账。

A.9004一记双讫

B. 7008长短款处理

C. 7002现金出入库

D. 7005柜员间

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第3题
5 ．一个良好的现金内部控制制度要做到（) 。 A ．现金收支与记账的岗位应该分离 B ．单位现金收入应

5 ．一个良好的现金内部控制制度要做到() 。

A ．现金收支与记账的岗位应该分离

B ．单位现金收入应当及时存入银行

C ．定期和不定期盘点现金

D ．建立对现金业务的监督检查制度

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第4题
一个良好的现金内部控制制度要做到（）。

A.现金收支与记账的岗位应该分离

B.单位现金收入应当及时存入银行

C.定期和不定期盘点现金

D.建立对现金业务的监督检查制度

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第5题
对商业银行初次实施内部控制评价时，须对所有业务活动、管理活动和支持保障活动进行评价。再次
评价时，至少应包括：授信业务、存款及柜台业务、计算机信息系统、()等。

A资金业务

B主要中间业务

C会计管理

D计划财务

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第6题
商业银行存款及柜台业务内部控制的重点是（）

A.对基层营业网点、要害部位和重点岗位实施有效监控。

B.严格执行账户管理、会计核算制度和各项操作规程，防止内部操作风险和违规经营行为。

C.防止内部挪用、贪污以及洗钱、金融诈骗、逃汇、骗汇等非法活动。

D.确保商业银行和客户资金的安全

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第7题
关于证券公司对所属营业部经纪业务内部控制的主要内容和要求，下列说法错误的是()。

A.应建立交易数据安全备份制度

B.应建立健全经纪业务的实时监控系统

C.应在营业部采用统一的柜台交易系统

D.应禁止向客户直接明示营业部不能从事的业务内容

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第8题
按照证券公司对所属营业部经纪业务内部控制的要求，应当实行法人集中清算制度及客户交
易结算资金第三方存管制度。（）

A．正确

B．错误

C．放弃

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第9题
《商业银行内部控制指引》中规定商业银行存款及柜台业务内部控制的重点内容包括哪些？

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第10题
农信银业务中，（）交易是网点柜员人工发起的交易，用于受理方补正柜台当日已被冲销的错交易

A.通存（通兑）补正申请

B.通存冲销

C.通存（通兑）错账控制

D.通存（通兑）错账解控

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