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提问人:网友yanjunliu 发布时间:2022-01-07
[单选题]

小曾在某银行开了账户,并且办理了网上银行业务,可是过了不久,小曾发现自己账户上的三万块钱在自己毫不知情的情况下通过网上操作被转走了,而账户的密码只有自己知道,从未泄露给他人,小曾找到银行,要求银行承担责任,而银行非常肯定的认为责任不可能在自己,肯定在小曾,虽然小曾没有故意泄露密码,但是有可能无意为之。以下各项中,最能支持银行观点的是:

A.小曾对妻子特别好,而妻子对小曾却有异心

B.小曾喜欢喝酒,而且经常醉的不省人事

C.该银行的网银系统无懈可击

D.该银行以前从来没有发生过类似的事件

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更多“小曾在某银行开了账户,并且办理了网上银行业务,可是过了不久,小曾发现自己账户上的三万块”相关的问题
第1题
小王是某银行营业网点的柜员。一天,一位姓许的女士来到营业网点办理外币业务,要求小王将1万美元的现钞存入她的外币账户。小王仔细验看后,发现其中一张100美元纸币疑似假币。于是小王叫来营业网点主管和另一名柜员,共同对这张100美元进行鉴别。经反复验看,她们认定该100美元纸币为假币。小王遂将该假币情况告诉许女士,并当面在该100美元纸币上加盖“假币”字样戳记,然后以统一格式的专用袋加封,封口处加盖“假币”字样戳记,并在专用袋上标明币种、券别、面额、张(枚)数、冠字号码、收缴人、复核人名章等细项。最后,小王向许女士开具《假币收缴凭证》。请问,小王做法错误的是()。

A.当面在该100美元纸币上加盖“假币”字样戳记

B.以统一格式的专用袋加封,并在封口处加盖“假币”字样戳记

C.在专用袋上标明币种、券别、面额、张(枚)数、冠字号码、收缴人、复核人名章等细项

D.向许女士开具《假币收缴凭证》

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第2题
杨先生到某银行办理美元存款业务,储蓄柜员小王在为其办理业务时发现11张10元面值的美元假币,小王与一名同事在该假币的正面水印窗及背面中间位置加盖了假币印章,向杨先生出具了《假币没收收据》。以下有关上述案例中,说法正确的是_______。

A.小王在发现11张假外币的情况下,未向当地公安机关进行报案

B.小王发现假外币纸币不应当面加盖“假币”字样的戳记,应放入统一的专用袋加封

C.小王应向客户开具《假币收缴凭证》

D.小张没有向客户履行告知程序

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第3题
网点在办理汇款时,若客户检查汇款单打印内容有误,柜员应收回错误汇款单,重新办理一笔收汇。
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第4题
某日,张某持王某身份证到A银行为王某开立个人银行结算账户。张某告知柜员小刘王某因上班没有时间亲自到柜台开户所以委托张某代办,随后小刘通过联网核息系统对王某的身份证进行核查,留存了王某身份证复印件,并根据张某填写的《个人银行结算账户开户申请表》内容,在核心业务系统中完整录入了王某的身份基本本行恐怖融资名单库进行匹配确定王某不是名单所列人员后,小刘为王某开立了个人银行结算账户。请问小刘为王某开立个人银行结算账户的流程中哪些环节不符合反洗钱()

A.未核对代理人张某的身份证

B.未登记代理人张某的身份基本信息

C.未留存代理人张某的身份证复印件

D.未采取合理方式确认代理关系的存在

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第5题
2008年7月15日,某银行国际业务部小张办理一顾客美元存款时,发现一张100美元假币,当即在钞票正、背两面加盖“假币”章戳,填制中国人民银行统一印制的中英文对照版《假币收缴凭证》,同时叫来储蓄主管复核签章,然后将《假币收缴凭证》交顾客签字,并告知了顾客享有的权利。请指出该案例中的操作是否违反假币收缴程序,为什么?

A. 违反了假币收缴程序,因为对假外币而言,只有中国银行才能收缴

B. 违反了假币收缴程序,因为对假外币而言,不应该在钞票的正背面加盖“假币”章戳

C. 违反了假币收缴程序,因为对假外币而言,应开据《假币没收凭证》而非《假币收缴凭证》

D. 没有违反假币收缴程序

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第6题
甲、乙、丙和丁是同班同学。甲说:“我班同学都是团员。”乙说:“丁不是团员。丙说:“我班有人不是团员。”丁说:“乙也不是团员。”已知只有一个人说假话,则可推出以下哪项判定肯定是真的?( )。

A.说假话的是甲,乙不是团员

B.说假话的是乙,丙不是团员

C.说假话的是丙,甲不是团员

D.说假话的是甲,丙不是团员

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第7题
渎职罪:是指国家工作人员利用职务上的便利实施的或者因玩忽职守造成的侵害国家机关的正常活动,致使国家和人民的利益遭受重大损失的行为。根据上述定义,下列不属于渎职罪构成要件的是( )。

A.主体必须是国家工作人员

B.犯罪者的犯罪行为必须与其担任的职务有着不可分割的联系

C.必须是主观故意的

D.必须在客观上对国家机关的正常活动和国家或公民的利益造成重大损害

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第8题
0,1,1,2.9,()。 A.729 B.733 C.6565 D.89
0,1,1,2.9,()。

A.729

B.733

C.6565

D.89

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第9题
我国《劳动法》规定,劳动争议一方当事人在法定期限内不起诉又不履行仲裁裁决的,另一方当事人可以申请( )。

A.劳动争议调解委员会强制执行

B.劳动争议仲裁委员会强制执行

C.人民法院强制执行

D.劳动行政部门强制执行

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