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更多“《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日”相关的问题
A. 500 500
B. 500 1000
C. 1000 2000
D. 500 2000
A.1000
B.5000
C.10000
D.20000
B.当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)
C.当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)
D.当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)
A自然人银行账户频繁进行现金收付的银行应当报告
B自然人银行账户一次性大额存取现金银行应当报告
C自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的银行应当报告
D自然人经常存入境外开立的旅行支票的银行应当报告
B.某自然人客户在银行柜台购买了一份人寿保险，并以现金方式一次性支付保费人民币10元
C.某非自然人客户在寿险公司通过支票方式一次性支付保费人民币300万元
D.某自然人客户在银行柜台以转账方式一次性购买了某基金公司价值人民币50万元的基金产品
A. 如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告
B. 如发现该交易可疑，也可不用报告
C. 不管可不可疑均应报告
D. 如未发现该交易可疑的，金融机构只需备案即可
A.A银行的某自然人客户通过该银行向境外单笔现金汇款人民币10万元
B.A银行的某自然人客户通过该银行向境外单笔转账汇款人民币10万元
C.A银行的某自然人客户向境内B银行的某自然人客户转账人民币100万元
D.A银行的某自然人客户向境内B银行某非自然人客户转账人民币50万元
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