更多“考虑到通存通兑业务的实际情况,当客户通过其在境内其他银行业金融机构开立的账户或银行卡来另一家银行业金融机构办理业务时,这家银行业金融机构对这类客户所提供的金融服务应作为“一次性金融服务”进行客户身份识…”相关的问题
第1题
只有以直连方式接入小额支付系统的银行业金融机构方可办理个人存款跨行通存通兑业务。()
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第2题
考虑到通存通兑业务的实际情况,如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件,且单笔存款金额达到或超过人民币()万元或者外币等值()美元的现金时,金融机构可参照《身份识别办法》第七条有关银行业金融机构在提供一定金额以上一次性金融服务时履行客户身份识别的要求,对存款人开展相关客户身份识别工作。
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第3题
境外中央银行类机构在境内银行业金融机构开立的专用存款账户信息暂不纳入人民币银行结算账户管理系统管理。()
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第4题
境外机构在境内银行业金融机构只能开立一个基本存款账户,但不可以开立一般存款账户或专用存款账户。()
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第5题
关于客户身份识别措施的特殊规定,主要包括哪些含义?
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第6题
金融机构可疑交易数据实行系统批量采集与人工判断分析相结合()
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第7题
按季报送的反洗钱非现场监管报表,要求金融机构于每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或其当地分支机构报送()
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第8题
2003年,中国人民银行成为反洗钱工作部际联席会议牵头单位,目前,反洗钱工作部际会议成员单位包括25个部门()
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