题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友lixin080108
发布时间:2022-01-07
[主观题]
风险分析会决议应包含以下内容()
A.风险分析审议意见
B.监管意见
C.会议决议执行部门
简答题官方参考答案
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A,B,C
A.风险分析审议意见
B.监管意见
C.会议决议执行部门
B.及时更新维护客户档案、财务报表台账、库存管理数据等基本信息;及时报告贷后检查中发现的问题和重大事项,并提出监管或处置建议
C.落实对客户的风险分析会决议或其他监管意见,反馈执行效果
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C.其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
E.洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单
B.某企业因偷逃税款被税务机关罚款20万元
C.某企业因遭受重大自然灾害无法获得赔偿导致重大损失
D.经股东会决议,某公司决定在未来五年采取“以资产并购为核心的扩张发展战略”
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