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提问人：网友sulynn
发布时间：2022-07-03
[主观题]
新开客户审查是指对新开客户进行风险等级划分，系统初评（）。
A、系统初评
B、系统复评
C、人工初评
D、人工确认
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A.低风险
B.较低风险
C.一般风险
D.较高风险
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新反洗钱系统中，评级结果审核是对新开客户和存量客户的风险等级调整处理后进行审核，审核时若无等级调整，审核通过后,确认调整结束流程，审核未通过则退回重新处理（）
A.普通岗
B.审核岗
C.编辑岗
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A.新开客户审查中，低风险客户由编辑岗上报确认后，则直接完成评级结果。
B.由相对较低的风险等级调整至相对较高的风险等级（除高风险外），由编辑岗上报确认后，则直接完成评级结果
C.由相对较高的风险等级调整至相对较低的风险等级，不需要走编辑、审核、审批3个流程
D.涉及高风险客户调整的，需走编辑、审核、审批3个流程
第10题
我行2010年新开发完成的反洗钱管理系统的功能模块包括（）。
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下列不符合银行业从业人员职业操守中的“了解客户”规定的是（）。A.为没有有效身份证的熟悉客户新开
下列不符合银行业从业人员职业操守中的“了解客户”规定的是（）。
A.为没有有效身份证的熟悉客户新开账户
B.了解客户的风险承受能力
C.大额取款要求客户提供身份证件
D.了解客户的财务状况
