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提问人：网友90000001
发布时间：2023-06-04
[多选题]
（运营主任）核查行进行联网核查时，应当正确选择业务种类，并向联网核查系统准确提交待核查人的（）
A.姓名
B.公民身份号码
C.照片
D.签发机关
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A.待核查人的姓名
B.公民身份证号码
C.业务经办人
D.业务种类
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第5题
（运营主任）银行机构未按照规定要求进行联网核查，造成（）的，人民银行将依法从重进行处罚
A.在进行联网核查时未核对相关个人的居民身份证照片
B.不法分子开立假名银行账户
C.以虚假居民身份证件办理按照法律、法规或部门规章规定应核对相关个人的居民身份证件的支付结算业务
D.银行机构向联网核查系统发送请求报文中的上报机构代码和核查机构代码不合规
第7题
（运营主任）（）应严格按照《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定》和《操作规程》的要求分别进行联网核查业务处理和联网核查系统相关操作
A.银行机构
B.人民银行分支机构
C.公民个人
D.公安机关
第8题
（运营主任）以下关于银行机构联网核查的说法正确的有（）
A.银行机构可通过其综合业务系统接入联网核查系统进行联网核查
B.银行机构可通过人民币银行结算账户管理系统录联网核查系统进行联网核查
C.银行机构可通过个人信用信息基础数据库系统登录联网核查系统进行联网核查
D.银行机构可直接登录联网核查系统进行联网核查
第9题
（运营主任）以下关于银行机构联网核查操作的说法不正确的是（）
A.同一银行机构网点在办理规定业务时，如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化，可不再对其进行联网核查
B.银行机构在进行联网核查时，如对核查结果存在疑义，可向公安部门申请进一步核实
C.银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时向人民银行报告
D.客户申请办理支付结算业务，如其居民身份证经核实确属虚假证件，银行机构应及时采取适当的补救措施，并将有关情况向人民银行当地分支机构报告
