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提问人：网友yaohlin
发布时间：2022-01-07
[主观题]
按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存（）年。A.3年B.5年C.10年D
按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存（）年。
A.3年
B.5年
C.10年
D.15年
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A. 3年
B. 5年
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第2题
金融机构按照反洗钱规定保存客户身份资料和交易记录的期限规定是什么?()
A.客户身份资料，自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存5年
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B.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年
C.客户身份资料，自交易记账当年起至少保存3年
第4题
《中华人民共和国反洗钱法规定》金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，致使洗钱发生后果的处( )罚款。
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A.处50万元以上500万元以下
B.处50万元以上200万元以下
C.处20万元以上500万元以下
D.处30万元以上500万元以下
第5题
根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，（）制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，现予发布，自2007年8月1日起施行。
A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会
第7题
邮政储蓄营业网点重要凭证发生丢失后,应在( )小时内逐级上报一级分行。A.4B.8C.24D.48
邮政储蓄营业网点重要凭证发生丢失后，应在（ ）小时内逐级上报一级分行。
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A.4
B.8
C.24
D.48
第8题
《银行业金融机构案件防控工作考核评价办法》规定，如果被考评机构年度内发生严重瞒报案件的情况，或出现公安部门、审计部门已经上门办案而被考评机构仍未向监管部门报送的情况，或在案件处置工作中发生严重问题，则案件防控工作质量单项考评为不合格。
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此题为判断题(对，错)。
第9题
共有关系的主体总是( )A.两个以上的自然人B.两个以上的法人C.两个以上的自然人或法人D.三个以上
共有关系的主体总是( )
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A.两个以上的自然人
B.两个以上的法人
C.两个以上的自然人或法人
D.三个以上的自然人或法人
