更多“义务机构若有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,义务机构应当立即提交可疑交易报告,最迟不得超过业务发生后的12小时。()”相关的问题
第3题
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. B.中国银行业监督管理委员会
C. C.中国证券监督管理委员会
D. D.中国保险监督管理委员会
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第4题
发现或怀疑客户以及其交易对手与()公布恐怖组织、恐怖分子名单相关的,应当立即提交可疑交易报告。
A. 国务院有关部门、机构
B. 司法机关
C. 联合国安理会
D. 公安局
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第5题
利用电话银行、网上银行、自动柜员机及其他电子化交易方式为客户提供非柜台方式的服务时,应采取相应的客户身份认证措施,识别客户身份。()
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第6题
造成3人及以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接经济损失的,调查处理。()
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第7题
政策性银行、商业银行、证券公司、期货经纪公司、保险公司、金融资产管理公司、保险资产管理公司都应当依法采取预防、监控措施,履行反洗钱义务。()
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第8题
《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》是从()开始实施的。
A.2003年7月1日
B.2019年10月16日
C.2020年4月1日
D.2020年6月3日
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第9题
上海菜的口味注重真味,讲究清淡而多层次,()鲜明,款式新颖而精致,由此而形成了引导趋势的海派风格。
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