题目内容
（请给出正确答案）
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动
D.双人结伴前来开户
参考答案
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网友提供的答案
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A.客户留存联系地址带有“**酒店”字样，或经查询确认客户留存联系地址为酒店
B.客户预留手机号码为异地号码，但客户无法提供电信运营商出具的能够确认手机号码为其本人相关证明
C.客户身份信息存疑且拒绝出示辅助证件的
D.开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在账户倒卖或从事违法犯罪活动等情形
A.集团成员企业间投资的资金来源，是否存在利用我行信贷资金进行股本权益性投资或投资于非我行业务范围
B. 集团成员企业间的资金往来方式，关注集团内互相担保、互相投资情况
C. 集团整体生产经营和效益状况，分析利润分配的去向，是否存在多头开户、多头融资和不按公允价格进行关联交易等行为
D. 集团及成员企业间股权结构
A．集团成员企业间投资的资金来源，是否存在利用我行信贷资金进行股本权益性投资或投资于非我行业务范围
B．集团成员企业间的资金往来方式，关注集团内互相担保、互相投资情况
C．集团整体生产经营和效益状况，分析利润分配的去向，是否存在多头开户、多头融资和不按公允价格进行关联交易等行为
D．集团及成员企业间股权结构
A.客户无法清楚表达入境事由、投资项目、工作单位名称及地址
B.客户说明的入境事由与护照签证种类不符
C.客户留存联系地址带有“酒店”字样，或经查询确认客户留存联系地址为酒店
D.客户拒绝提供辅助证明材料
A.非企业客户申请开立基本存款账户
B.在同一银行分支机构首次开立同业银行结算账户
C.单位客户的经营地在异地
D.经我行调查，发现单位客户存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况均了解的情况
A.该业务也称为代理开户见证业务
B.该业务由我行为客户进行预开户
C.在英国我行选择了巴克莱银行作为业务合作银行
D.目前只为获得英国留学签证的18周岁以上中华人民共和国公民办理
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