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提问人：网友zhangwei2018
发布时间：2022-01-07
[主观题]
对公外汇存款账户销户前，若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，则网点应在完成销户的同时，
向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责。 ()
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第4题
账户销户时，BoEing 对公存款模块会自动检查销户条件。以下属于账户销户的条件有：
A.该账户无余额或积数
B.该账户为非还贷账户
C.该账户为非费用结算账户且无欠费
D.该账户没有使用相关现金管理产品，如：资金归集、多级账簿、透支等
E.该账户无已出售未销号的重要空白凭证（系统批转长期不动户时除外）
第5题
客户办理销户前银行应确定哪些信息？（)
A.要求客户提交销户申请书了解销户理由的合理性
B.若为信贷客户需确认贷款是否已偿还完毕。
C.若该账户为一直关注的账户则银行营业网点应在完成销户的同时向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况以履行可疑交易持续监控职责
D.涉及可疑交易的是否已上报
第6题
对公人民币存款账户业务关系终止，销户前客户身份识别要点有()。
A.开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证
B.若该账户为一直关注的账户，银行营业网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责
C.一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户，开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户
D.对先前获得的客户身份资料不完整的，要求客户补充完整;对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件
第7题
根据总行规定，对公外汇存款是指银行吸收境内外依法设立的机构、驻华机构外汇资金的业务，其存款种类不包括（）
A.单位外汇活期存款账户
B.单位外汇定期存款账户
C.单位外汇通知存款账户
D.单位外汇协议存款账户
第11题
对公人民币存款账户业务关系终止，销户前客户身份识别要点有哪些方面？()
A.开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证，客户未按规定交回各种重要空白票据及结算凭证的，应要求启其具有关证明造成损失的，由其自行承担责任。
B.若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，则网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责。
C.一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户，开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户。未划转款项列入久悬未取专户管理。
D.对先前获得的客户身份资料不完整的，要求客户补充完整，对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。
