题目内容
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提问人:网友zhangwei2018
发布时间:2022-01-07
[主观题]
处于洗钱预防措施的三项制度的基础地位的是“客户身份识别制度”。()
处于洗钱预防措施的三项制度的基础地位的是“客户身份识别制度”。()
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处于洗钱预防措施的三项制度的基础地位的是“客户身份识别制度”。()
A. 客户身份识别制度
B. 内部控制制度
C. 预防制度
D. 监控制度
A.2000年
B.2002年
C.2005年
D.2008年
A.银行营业网点经办人员
B.客户经理
C.经营部门负责人
D.其他相关业务人员
A.中华人民共和国反洗钱法
B.金融机构反洗钱规定
C.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
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