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提问人：网友15***596 发布时间：2022-01-07
[单选题]

柜员审核客户提供的《批单》须为本网点且当日签发，客户身份证件真实有效并与保险单记录的证件内容核对相符，（)真实有效，《保全变更申请书》填写要素及内容准确完整。

A.身份证号

B.合同号

C.保险单

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第1题
柜员接收并审核客户提交的取款通知单或填写的取款凭单及有效身份证件，无误后录入需（）和汇款金额。
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第2题
客户办理8000美元提钞业务,按照现行总行要求,客户除需提供身份证件外,还须审核哪些真实性资料()。
A.境外旅游:本人因私护照及有效签证(或签注)、机票酒店订单、行程单、旅行社合同等

B.自费出境学习学费或生活费：本人因私护照及有效签证(或签注)、境外学校录取通知书(购买第二学年或学期以后的学费或是生活费无需提供)、境外学校相应年度或学期学费证明或生活费用证明

C.自费出境学习保证金：本人因私护照、境外学校录取通知书、境外学校学费证明或生活费用证明

D.境外培训：本人因私护照及有效签证(或签注)、境外培训费用证明

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第3题
考虑到通存通兑业务的实际情况，如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存款金额达到或者超过人民币()万元或者外币等值()美元的现金时，金融机构可参照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条有关银行业金融机构在提供一定金额以上一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，对存款人开展相关客户身份识别工作。

A.5,5000

B.2,2000

C.1,2000

D.1,1000

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第4题
客户办理西联发汇,柜员重点审核()。
A.发汇单

B.客户身份证件

C.汇款有效凭证

D.客户填写的国际收支申报单是否详实

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第5题
以现金形式付给客户的，必须登记客户身份证件、联系电话，交付客户资金应双人眼同。将退款的相关证明复印在附在《长短款事项审批单》背面，一式两份，其中一份上缴稽核中心，一份留支行备查。（）

此题为判断题(对，错)。

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第6题
查询某客户金融资产情况,发现其年日均金融资产8万元,月日均金融资产300万元,期末金融资产600万元,则该客户等级为()。
A.钻石卡客户

B.白金卡客户

C.金卡客户

D.潜力客户

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第7题
对于文法G[S]: S->A S | b A->S A | a 。下面属于LR()项目的是________
A．S′→S

B．S→AS｜b

C．A→SA｜a

D．S’->·S

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第8题
对于出口买方信贷项下的出口,我行为客户办理结汇时,不需要审核().
A.出口合同

B.出口买方信贷协议

C.出口买方信贷保险协议

D.外汇局核准件

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第9题
对于新增客户提出的信用需求,受理机构CMS操作人员应首先在()对申请人和担保人的基本信息、客户开户情况进行登记。
A.系统控制

B.客户管理

C.台账管理

D.贷后管理

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