搜题
网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：
搜题
题目内容 （请给出正确答案）
提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07
[多选题]

对以下属于客户群体的固有风险评估考虑因素的有（)

A.客户数量、资产规模、交易金额及相应占比

B.客户涉有权机关刑事查冻扣、涉人民银行调查的数量与比例

C.客户身份信息完整、丰富程度和对客户交易背景、目的了解程度

D.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务

参考答案
简答题官方参考答案 （由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
查看官方参考答案
网友提供的答案
共位网友提供了参考答案，
查看全部
  • · 有3位网友选择 D，占比37.5%
  • · 有2位网友选择 C，占比25%
  • · 有1位网友选择 ABC，占比12.5%
  • · 有1位网友选择 AC，占比12.5%
  • · 有1位网友选择 BC，占比12.5%
匿名网友[99.***.***.73]选择了 ABC
1天前
匿名网友[137.***.***.206]选择了 AC
1天前
匿名网友[193.***.***.57]选择了 C
1天前
匿名网友[106.***.***.223]选择了 D
1天前
匿名网友[211.***.***.153]选择了 D
1天前
匿名网友[42.***.***.205]选择了 C
1天前
匿名网友[36.***.***.121]选择了 D
1天前
匿名网友[96.***.***.49]选择了 BC
1天前
提交我的答案
登录提交答案，可赢取奖励机会。
更多“对以下属于客户群体的固有风险评估考虑因素的有( ) ”相关的问题
第1题
对以下不属于各类业务产品的固有风险评估考虑因素的有( )
A.产品业务规模，如账户数量、管理资产总额，年度交易量等

B.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务

C.本机构上报的涉及当地的一般可疑交易和重点可疑交易报告数量及客户数量、交易金额

D.)识别客户身份不同方式的分布，如当面核实身份、或采取可靠的技术手段核实身份、通过第三方机构识别身份的比例

点击查看答案
第2题
项目整体风险的分析与评估方法有哪些？各有何优缺点？
点击查看答案
第3题
以下哪一项不适合作为固有风险评估的数据来源()。
A.风险自评估机制建设和运行情况

B.配合反洗钱行政调查

C.可疑交易报告情况

D.洗钱案件

点击查看答案
第4题
在对操作风险的评估过程中,固有风险指()。
A.未考虑现有控制及其作用时的风险

B.考虑现有控制及其作用后的风险

C.剩余风险

D.不可接受的剩余风险

点击查看答案
第5题
风险投资对企业进行评估的时候，主要依靠

A、侧面了解

B、个别案例

C、主观经验

D、客观辅助评估体系

点击查看答案
第6题
贷款金额必须充分考虑客户的承受能力和运作资金的能力。根据用款项目的需要，贷款应当（）供给，而且适度。

A. 足额

B. 超额

C. 不足额

D. 任意

点击查看答案
第7题
根据《旅行社责任保险管理办法》规定,因抢教受伤人员需要保险公司先行赔付保险金用于支付抢救费用的,保险公司接到旅行社或者受害人通知后即可直接在责任限额内向医疗机构支付必要费用()

此题为判断题(对，错)。

点击查看答案
第8题
混凝土用骨料要求:当骨料中夹杂着活性氧化硅时,有可能使混凝土发生碱骨料破坏。()

此题为判断题(对，错)。

点击查看答案
第9题
东方超市为促销菜籽油推出买一赠一的促销方式:购买一大瓶菜籽油赠同品牌一小瓶菜籽油，大瓶进价30元/瓶，售价45/瓶;小瓶进价7元/瓶，售价9.5元/瓶。假设该超市2019年12月共销售100大瓶菜籽油，超市取得销售收入4500元，以上售价为含税价。计算东方超市该业务的销项税额。

点击查看答案
考试指南 全部 >
福建2024年10月自考考试时间安排表 具体几号开考 2024年10月河北自考成绩查询时间 什么时候出分 河北2024年10月自考成绩查询系统入口在哪里 2024年10月海南自考考试时间是多少 具体几号开考 杭州2024年自考本科考试时间表 具体是几号 自考本科每年的考试时间是几月份 什么时候报考 自考本科每年的考试时间是什么时候 一年几次 陕西成人自考报名时间2024 几月开始报考 2024下半年参加河北自考的条件 有什么限制 2024年成人自考条件及标准要求是什么
重要提示： 请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
查看《购买须知》>>>
重置密码
账号：
旧密码：
新密码：
确认密码：
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》和《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则：

功能 扣减规则
基础费
（查看答案）		 加收费
（AI功能）
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注：网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案；语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP（或打开微信小程序）。

3. 搜题卡过期将作废，不支持退款，请在有效期内使用完毕。

找回账号密码
联系在线客服
请使用微信扫码支付(元)

订单号：

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面，支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您，购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下：
重要提示：请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住？建议关注微信公众号绑定微信，开通微信扫码登录功能
警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

- 微信扫码关注简答题 -
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉，您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。
- 微信扫码关注简答题 -
请用微信扫码测试
欢迎分享答案

为鼓励登录用户提交答案，简答题每个月将会抽取一批参与作答的用户给予奖励，具体奖励活动请关注官方微信公众号：简答题

简答题官方微信公众号

尊敬的用户，您尚未绑定微信号
扫码关注微信公众号，将会重置密码，开通微信扫码登录功能
您可能还需要：
重置密码 查看订单 联系客服
简答题
下载APP
关注公众号
TOP