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提问人：网友罗琼 发布时间：2022-01-07
[判断题]

电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还是指我国公安机关立案侦办电信网络犯罪案件时,对前期已实施冻结操作或公安机关已进行止付操作的账户资金下达返还指令,我行按指令要求,将相应资金从已冻结账户扣划至指定返还接收账户的行为。()此题为判断题(对，错)。

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第1题
公安机关办理刑事案件不得冻结的账户有:()。
A、金融机构存款准备金和备付金、特定非金融机构备付金、支付机构客户备付金

B、商业汇票保证金

C、证券投资者保障基金、保险保障基金、存款保险基金;

D、党、团费账户

E、国有企业下岗职工基本生活保障资金

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第2题
我行涉案账户资金网络查控平台及电话银行银警协作平台上线后,客户账户被公安机关采取冻结、续冻措施后,柜面人员接到客户因无法操作账户而询问和投诉后,可通过“02095特种业务登记簿查询”交易查询账户冻结原因后给予答复。()

此题为判断题(对，错)。

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第3题
2017年以来，展翼公司为了更好地应对企业变革中的阻力，决定邀请外部专家对员工开设一系列培训课程，内容涉及员工技能培训和业务能力提升等。根据以上信息，展翼公司克服变革阻力运用的策略不包括（ ）。

A、改变变革的类型

B、改变变革的范围

C、采用适宜的变革管理方式

D、改变变革的节奏

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第4题
2006年10月31日，第十届全国人大常委会第二十四次会议审议通过了《反洗钱法》，该法第26条第3款规定，临时冻结不得超过48小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦察机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。最初提请审议的《反洗钱法（草案）》中规定，国务院反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，对有可能转移至境外的资金，经国务院反洗钱行政主管部门主要负责人批准，可以采取临时冻结措施，并于7日内决定是否将案件移送公安机关；不移送的，应立即解除冻结；公安机关不予立案的，应当在接到不予立案的通知之日起3日内解除冻结。 结合案例回答下列问题 行政机关冻结存款、汇款的行为的性质如何____A.属于行政强制措施

B.属于行政强制执行

C.属于行政处罚

D.属于行政赔偿

下列有关冻结程序的说法不正确的是____A.金融机构接到行政机关依法作出的冻结通知书后，应当立即予以冻结，不得拖延，不得在冻结前向当事人泄露信息

B.法律规定以外的行政机关或者组织要求冻结当事人存款、汇款的，金融机构应当拒绝

C.冻结存款、汇款的数额应当与违法行为涉及的金额相当；已被其他国家机关依法冻结的，可以再次冻结

D.行政机关作出解除冻结决定的，应当及时通知金融机构和当事人。金融机构接到通知后，应当立即解除冻结

法定最长的冻结期限有____天A.30

B.60

C.90

D.10

延长冻结决定的，应该____告知当事人，并说明理由A.书面

B.口头

C.书面或口头

D.不需要

行政机关依照法律规定冻结存款、汇款的，应当在____内向当事人交付冻结决定书A.三日

B.五日

C.七日

D.十日

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第5题
公安机关出具有效判决书和通知书办理冻结资金返还时,各分行应无条件受理,不得拒绝。( )

此题为判断题(对，错)。

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第6题
柜台原则上不得受理个人客户证件类型和证件号码的查询,确需查询的,应由客户本人提交身份证件原件至柜台办理。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题
《不宜流通人民币纸币》行业标准适用于办理人民币存取款业务及整点业务的金融机构。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题
普通柜员尾箱现金遇周未、节假日等情况可根据实际需要进行调整,并确保在柜员上班第一天结束前将超限额部分上缴分行。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题
办理电子商业汇票保证业务时,可按保证申请人的信用等级收取一定比例的保证金,保证金必须逐笔对应存入专户,不得挪用,但可以在保证业务到期前提前支取。()

此题为判断题(对，错)。

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