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提问人:网友tangmanyun2019 发布时间:2022-01-07
[判断题]

加强总体风险控制,个人网银用户管理相关业务均须由客户本人凭有效身份证件或者由客户经理代为办理,柜面人员应按规定加强审核并复印证件留存。()

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第1题
个人网银用户管理相关业务均须由客户本人凭有效身份证件办理,柜面人员应按规定加强审核并复印证件留存。()

此题为判断题(对,错)。

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第2题
受理个人电子银行业务时,严格核对客户身份证原件、账户凭证原件的真实性和有效性,确保手机银行业务为().

A. 客户本人办理

B. 客户办理

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第3题
以下关于企业网银注销,说法错误的是()。

A. 企业网银高级版客户注销,前台操作步骤为:“账户信息注销→客户信息注销→IC卡信息注销”

B. 对于注销后重新签约的企业网银客户,前台进行客户信息签约时所录入的“证件类别”、“证件号码”必须与此客户第一次签约时网点所录入的信息完全一致

C. 对于已签约电子对账的客户,在进行企业网银注销的同时,电子对账系统中也应同步进行注销,如电子对账系统中未进行注销,此客户重新签约企业网银时上送的账户信息总行系统不予匹配

D. 企业网银客户有多个账户,其中签约企业网银的账户销户需要追加其他未销户的账户的,无需注销企业网银客户信息

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第4题
办理企业网银()业务,客户必须提供法定代表人有效身份证件的原件及复印件
A、注册

B、补办证书

C、渠道维护

D、开通代付

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第5题
下列关于《个人客户业务调整及撤销申请书》说法正确的是().

A. 《个人客户业务调整及撤销申请书》供客户申请办理个人电子银行业务变更时填写。

B. 如无特殊要求,客户均可使用《个人客户业务调整及撤销申请书》申请办理个人电子银行变更、销事项。

C. 《个人客户业务调整及撤销申请书》与《电子银行个人客户变更(注销)事项申请书》不具有同等效力。

D. 客户不能使用《个人客户业务调整及撤销申请书》办理电子银行注销事项。

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第6题
中国邮政储蓄银行客户注册个人网银时,必须出示本人身份证件。

A .

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第7题
企业网银交易纳入反洗钱系统交易监控范畴,营业网点应加强客户身份识别、防范洗钱风险,对于交易金额、频率、流向异常的,或与客户身份、注册资金或经营范围明显不符的客户,应及时了解资金来源或用途,做好可疑交易分析与报告的相关工作。()

此题为判断题(对,错)。

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第8题
在企业网银柜面注册系统上线运行后,企业客户办理证书激活时需提供以下资料()。

A. 待激活的网上银行管理员/操作员有效身份证件原件及复印件

B. 经办人有效身份证件原件及复印件

C. 法人授权委托书

D. 待激活的企业网上银行管理员/操作员授权委托书(经办人为待激活的网上银行管理员/操作员本人时无需提供)

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第9题
企业网银客户申请开通银企对账网银业务,网点柜员对客户提供的资料,须()
A、核对经办人身份证

B、核对经办人身份证,并留存复印件

C、对经办人身份信息进行联网核查

D、对经办人身份信息进行联网核查,并留存联网核查结果

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