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提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-02-22
[多选题]

外汇局对个人，以《个人外汇业务风险提示函》予以风险提示。若上述个人再次出现出借本人额度、协助他人规避额度及真实性管理的行为，外汇局将其列入“关注名单”管理（）

A.出借本人额度

B.协助他人规避额度及真实性管理

C.办理结售汇业务的代理人

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AB
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匿名网友[73.***.***.31]选择了 B
1天前
匿名网友[205.***.***.134]选择了 B
1天前
匿名网友[181.***.***.45]选择了 AC
1天前
匿名网友[16.***.***.30]选择了 B
1天前
匿名网友[150.***.***.106]选择了 AB
1天前
匿名网友[196.***.***.183]选择了 AC
1天前
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1天前
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1天前
匿名网友[25.***.***.168]选择了 AC
1天前
匿名网友[105.***.***.64]选择了 B
1天前
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第1题
外汇局对出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的个人，通过银行以《个人外汇业务风险提示函
》予以风险提示。若上述个人再次出现出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的行为，外汇局将其列入“关注名单”管理。()

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第2题
外汇局对出借本人额度、协助他人规避额度及真实性管理的个人，以予以风险提示（）

A.《个人外汇业务风险提示函》

B.《个人外汇业务“关注名单”告知书》

C.列入“关注名单”管理

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第3题
外汇局对出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的个人，通过银行以（）予以风险提示。

A. 《个人外汇业务风险提示函》

B. B.《个人外汇业务“关注名单”告知书》

C. C.《个人外汇业务风险告知书》

D. D.《个人外汇业务“关注名单”风险提示函》

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第4题
外汇局对首次出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的个人，通过银行以《个人外汇业务风险告知书》予以提示。（）
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第5题
外汇局对______额度协助他人规避额度及真实性管理的个人，通过银行以《风险提示函》予以风险提示。

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第6题
外汇局对首次出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的个人，列入“关注名单”管理。（）
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第7题
外汇局对借用他人便利化额度及其他方式规避便利化额度及真实性管理的个人，通过银行以《个人外汇业务“关注名单”告知书》予以告知。（）
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第8题
各级营业机构应配合外汇局对规避额度及真实性管理的个人进行核查，并在国家外汇管理局个人外汇业务系统（下称外汇局个人外汇业务系统）推送相关信息之日起的天内，在外汇局个人外汇业务系统中反馈个人结汇资金去向、购汇资金来源及外汇局要求的其他信息（）

A.10

B.20

C.30

D.90

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第9题
外汇局对以______额度及其他方式规避额度及真实性管理的个人，列入“______”管理。

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第10题
各级营业机构应配合外汇局对规避额度及真实性管理的个人进行核查，并在国家外汇管理局个人外汇业务系统推送相关信息之日起的天内，反馈个人结汇资金去向、购汇资金来源及外汇局要求的其他信息（）

A.5

B.7

C.15

D.20

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第11题
银行应配合外汇局对规避额度及真实性管理的个人及相关机构的核查，并在个人外汇业务监测系统推送相关信息之日起的()天内，反馈个人结汇资金去向、购汇资金来源及外汇局要求的其他信息。

A.10;

B.20;

C.30;

D.40

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