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提问人：网友zhangwei2018 发布时间：2022-01-06
[单选题]

各银行业金融机构应加强与公检法机关及劳务公司的联系，及时获取相关处罚信息，并按()报送。

A.日

B.月

C.季

D.年

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第1题
在《银行业金融机构从业人员处罚信息登记表》中处罚机构公检法机关分为（）

A.公安部门

B. 法院

C. 检察院

D. 银监会

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第2题
根据《关于进一步加强网上银行风险防控工作的通知》（银监办发〔2011〕62号)，对大额网上支付、转帐等交易，各银行业金融机构应通过电话确认、交易验证码等辅助控制及核实措施，确认客户交易信息。（)
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第3题
根据《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》规定，根据客户风险程度，各银行业金融机构和支付机构应全部采取联网核查身份证件、人员问询、客户回访、实地查访、公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）验证、网络信息查验等查验方式，识别客户及其代理人真实身份（）
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第4题
各银行业金融机构应加强内部协调，统一管理，保证（）地报送信息。

A.准确

B. 及时

C. 完整

D. 全面

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第5题
各银行业金融机构和各级监管机构要高度重视，周密安排，精心组织，成立领导小组，层层实行“一把手”负责制，并结合实际制定工作实施方案，确保组织到位、推进到位、落实到位。其中属于各银行业金融机构重点评估的包括（）

A.自查是否全面深入、问题是否真实准确、整改是否及时彻底、问责是否严格到位

B.是否存在检查不深不透、应查未查、发现问题隐瞒不报、应罚未罚及处罚偏松偏软等问题

C.发现的风险是否有效化解、制度短板是否得到弥补、制度执行力是否得到加强以及当前仍存在哪些突出问题等

D.下一步监管重点，形成整改-评估-整改的工作机制

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第6题
根据《中国银监会关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》，各银监局和银行业金融机构应积极配合GN机关做好涉案账户的及时查询、紧急止付、快速冻结等工作（）
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第7题
银行业金融机构从业人员职业操守指引所称从业人员不包括（）

A.银行业金融机构退休人员

B.由行政机关、有关部门任命（推荐任命、聘用）的银行业金融机构董（理）事、监事及高级管理人员

C.与劳务代理机构签订协议直接从事金融业务的人员

D.与银行业金融机构签订劳动合同的在岗人员

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第8题
《银行业金融机构从业人员行为管理指引》中从业人员是指与银行业金融机构签订劳动合同的在岗人员，银行业金融机构董（理)事会成员、监事会成员及高级管理人员，以及银行业金融机构聘用或与劳务派遣机构签订协议从事辅助性金融服务的其他人员。（)
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第9题
关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》第一条规定，各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险程度，有选择地采取联网核查身份证件、人员问询、客户回访、实地查访、公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）验证、网络信息查验等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户（）
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