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提问人：网友18***246
发布时间：2022-01-06
[主观题]
2011年总行本部内控评价发现：“我行无管理全行业务外包工作的规章制度”。该问题应归为（)。A.目标任
2011年总行本部内控评价发现：“我行无管理全行业务外包工作的规章制度”。该问题应归为()。
A.目标任务类
B.制度流程类
C.组织保障类
D.产品工具类
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第2题
根据我行《金融制裁合规管理办法》，一旦发现我行客户被列入中国公安部涉恐名单，客户所属机构应立即冻结其资金或有关资产，在发现（）内，将可疑交易报告报送至所在地中国人民银行，并向所在地（）书面报告，同时报送总行内控合规部
A.24小时；银监局
B.48小时；银监局
C.24小时；公安机关和国家安全机关
D.48小时；公安机关和国家安全机关
第3题
根据我行《金融制裁合规管理办法》，联合国决议名单更新后，应立即对存量客户以及上溯（）年内的交易开展回溯性排查；一旦发现存量客户被列入联合国制裁名单，客户所属机构应按照联合国相关决议要求立即冻结其资金或有关资产，采取相应风险控制措施并报告总行内控合规部。总行内控合规部将于收到报告当日将有关情况报告中国人民银行
A.1
B.2
C.3
D.5
第5题
经办机构在对公国际业务办理过程中发现洗钱或制裁风险时，以下行为正确的有()。
A.如不符合我行反洗钱及制裁合规管理政策和风险偏好的，应立即中止在办的相关业务。
B.无论何种情况下都应立即中止在办的相关业务。
C.中止业务可能给本行带来资金、声誉、法律风险的，经办机构应征询合规管理部门和法律部门意见。
D.对于涉及法律、声誉风险而拟定的退出方案或风险缓释方案，需经总行内控合规部门(全球反洗钱中心)审批。
第6题
为进一步提升我行财会内控管理水平，强化制度执行力，有效防范内控风险，落实银监会()的管理要求，总行决定建立财会内控管理约谈制度。
A.加强内控管理
B.遏制违规经营
C.违法犯罪
D.维护金融秩序
第7题
截至2011年底，我行境内分支机构共计几个，包括总行本部、32个一级分行、5个直属分行、316个二级分行、3479个一级支行、19573个基层营业机构以及55家其他机构（）。
A.23164
B. 26143
C. 23461
D. 24613
第8题
截至2011年底，我行境内分支机构共计几个，包括总行本部、32个一级分行、5个直属分行、316个二级分行、3479个一级支行、19573个基层营业机构以及55家其他机构（）
A.23164
B.26143
C.23461
D.24613
第9题
我行非执行董事及其近亲属的关联方信息由（)收集：A.董事会办公室B.总行人力资源部C.总行办公室D.
我行非执行董事及其近亲属的关联方信息由()收集：
A.董事会办公室
B.总行人力资源部
C.总行办公室
D.总行内控与法律合规部
