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提问人：网友90000002
发布时间：2023-06-18
[多选题]
银行业金融机构要严格按照有关部门的要求，将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查的范围，结合交易量、资金量、存款量等客户信息进行数据 资本较少，（）或结售汇业务频繁，交易对手多为个人账户的交易行为，杜绝以拆分资金方式规避监管
A.现金交易
B.转账交易
C.柜台业务
D.网银交易
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第3题
根据《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》规定，关于“明确银行业金融机构职责，切实落实个人银行账户实名制”表述不正确的是（）
A.银行业金融机构要严格按照相关法律制度要求，加强对银行账户开立的审查，确保存款人开户资料真实、完整、合规，识别客户真实身份，不得为存款人开立假名和匿名账户
B.银行业金融机构要认真履行对个人银行账户的监督管理职责，落实其分支机构账户实名制的指导、监督、检查
C.银行业金融机构建立银行账户的跟踪检查制度，及时掌握存款人账户信息资料变动情况
D.银行业金融机构建立健全银行结算账户开立和管理的内控制度，建立客户身份识别制度及责任制，加强对临柜人员的培训和检查
第4题
按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定，以下哪一项不属于加强银行业金融机构内部管理，防范非法集资风险向银行业传递的手段。
A、严格规范银行销售投资理财产品业务流程，强化营业场所和员工行为管理
B、全面排查员工异常行为和账户异常交易
C、严格责任追究，加快推动全国银行业从业人员处罚信息系统建设
D、积极配合地方有关部门开展宣传月活动
第7题
按照《中国银监会关于银行业风险防控工作的指导意见》，银行业金融机构要严格落实信贷及信贷资产的分类标准和操作流程，（)、（)和（)地反映资产风险状况。
A.真实
B.准确
C.有效
D.动态
第8题
按照《中国银监会关于完善银行业金融机构客户投诉处理机制切实做好金融消费者保护工作的通知》规定，银行业金融机构对银监会及其派出机构转办的投诉事项，应当严格按照转办要求处理，并及时向交办机构报告处理结果。（)
第9题
按照《中国银监会关于银行业风险防控工作的指导意见》，银行业金融机构要严格债券评级准入标准，做好债券投资( )。
按照《中国银监会关于银行业风险防控工作的指导意见》，银行业金融机构要严格债券评级准入标准，做好债券投资（)。
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A、流动性管理
B、风险管理
C、穿透管理
D、久期管理
第10题
（运营主任）（）应严格按照《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定》和《操作规程》的要求分别进行联网核查业务处理和联网核查系统相关操作
A.银行机构
B.人民银行分支机构
C.公民个人
D.公安机关
第11题
银行业金融机构要严格对照（)的具体规定和要求，对各类贷款合同进行修订，着重强化贷款支付环节
银行业金融机构要严格对照()的具体规定和要求，对各类贷款合同进行修订，着重强化贷款支付环节的约定和要求借款人和担保人履行承诺合同的条款。
A.《个人贷款管理暂行办法》
B.《关于开展个人消费贷款的指导意见》
C.《贷款通则》
D.《汽车贷款管理办法》
