题目内容
（请给出正确答案）
B．同一客户的经办人同时或短时间内申请开立多个银行结算账户
C．客户账户为一般存款账户，户名中含有“XX商行”、“XX商店”、“XX贸易有限公司”等字样且客户注册资本低于100万元
D．各行规定的其他条件
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更多“企业客户注册网上银行，设置公转私交易限额的条件中错误的是（）”相关的问题
A．查询反洗钱风险分类等级为二类的客户，应为客户设臵公转私交易限额并关闭其付款业务的“批量支付”功能。
B． 查询反洗钱风险分类等级为二类的客户，公转私限额按客户实际需要设臵，但不得超过300万元。
C． 查询反洗钱风险分类等级为三类的客户，应为客户设臵公转私交易限额。
D． 查询反洗钱风险分类等级为三类的客户，公转私限额按客户实际需要设臵，但不得超过500万元。
A、客户注册资本低于20万元(只针对可以审核注册资本的客户)。
B、同一客户的经办人同时或短时间内申请开立多个银行结算账户。
C、客户账户为一般存款账户，户名中含有“XX商行”、“XX商店”、“XX贸易有限公司”等字样且客户注册资本低于100万元。
D、各行规定的其他条件。
A．查询反洗钱风险分类等级为二类的客户，应为客户设臵公转私交易限额并关闭其付款业务的“批量支付”功能。
B． 查询反洗钱风险分类等级为二类的客户，公转私限额按客户实际需要设臵，但不得超过100万元。
C． 查询反洗钱风险分类等级为三类的客户，应为客户设臵公转私交易限额。
D． 查询反洗钱风险分类等级为三类的客户，公转私限额按客户实际需要设臵，但不得超过500万元。
E． 上述描述均正确
A．客户注册资本低于20万元（只针对可以审核注册资本的客户）
B． 同一客户的经办人同时或短时间内申请开立多个银行结算账户
C． 客户账户为一般存款账户，户名中含有“XX商行”、“XX商店”、“XX贸易有限公司”等字样且客户注册资本低于100万元
D． 各行规定的其他条件
A．企业客户业务申请表填写内容是否规范、真实、完整
B． 企业客户是否按要求提供网上银行大额公转私交易的付款账号、付款方名称、收款账号、收款方名称、付款用途等信息资料
C． 企业客户办理网上银行大额公转私交易的主要用途是否符合中国人民银行有关反洗钱、可疑交易等方面的相关规定
D． 企业客户提供的各类证件、印鉴的真实有效性
A．审核客户身份证明、经办人员身份证明及客户申请书等申请资料
B．提示客户，原结算帐户银行预留的法人代表或联系人联系方式如有变更的，需进行修改
C．设置合理的公转私限额、批量支付权限及企业网银日累计支付限额
D．尽职调查
B．3万美元以下（含）
C．4万美元以下（含）
D．5万美元以下（含）
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