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提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07
[判断题]

银行保险机构反洗钱和反恐怖融资工作机构和岗位人员调整、联系方式变更的，应当及时向银保监会或属地银保监局提交临时报告（）

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第1题
在反洗钱监管方面,银行保险机构发生下列()情况的,应当及时向银保监会或属地银保监局提交临时报告。①主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度修订;②反洗钱和反恐怖融资工作机构和岗位人员调整、联系方式变更;③涉及本机构反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项;④洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料;⑤对从业人员进行反洗钱和反恐怖融资培训
A、①②③④⑤

B、①③④⑤

C、②③④⑤

D、①②③④

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第2题
银行保险机构应当强化组织保障,加大反洗钱和反恐怖融资资源投入,加强对从业人员的反洗钱和反恐怖融资培训,提高反洗钱和反恐怖融资工作能力。( )

此题为判断题(对，错)。

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第3题
以下客户可列为低风险客户的是（）：

（1）在具备严格反洗钱和反恐怖融资金融监管要求的国家或地区登记或营业的金融机构。

（2）在具备严格信息披露监管要求的国家或地区上市的公司及其附属公司。

（3）当地政府机关及事业单位。

（4）其他被各级机构当地监管机构确定为低风险的客户。

A. （1）（2）（3）

B. （1）（2）（4）

C. （2）（3）（4）

D. （1）（2）（3）（4）

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第4题
银保监会及其派出机构应当将反洗钱和反恐怖融资工作情况纳入机构( )工作范围,督促银行保险机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制。
A、年度监管

B、季度监管

C、月度监管

D、日常监管

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第5题
金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资审计机制，通过内部审计或者独立审计等方式，审查反洗钱和反恐怖融资内部控制制度制定和执行情况。审计报告应当向董事会或者其授权的专门委员会提交。（）

此题为判断题(对，错)。

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第6题
金融机构应当自收到《反洗钱监管提示函》之日起()个工作日内，经本机构分管反洗钱和反恐怖融资工作负责人签批后作出书面答复;不能及时作出答复的，经中国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构同意后，在延长时限内作出答复。

A.10

B.20

C.30

D.35

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第7题
改善骨髓微循环的药物是()
A、一叶秋碱

B、雄激素

C、糖皮质激素

D、碳酸锂

E、维生素B12

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第8题
急性心肌梗死并心源性休克应用血管扩张剂可能有益的指征是()
A、补足血容量后，收缩压稳定保持在100mmHg

B、左室充盈压显著增高

C、心排血量持续降低

D、附壁血栓形成

E、合并室间隔穿孔

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第9题
原发性甲减最早的表现为()
A、T降低

B、T降低

C、TSH升高

D、TSH降低

E、rT降低

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