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提问人：网友ty2020
发布时间：2022-01-07
[判断题]
国家洗钱和恐怖融资风险评估是一国采取风险为本方法的基础。（）
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B.中级风险
C.高级风险
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第3题
以下属于区域性反洗钱国际组织的是()A.亚太反洗钱组织B.欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委
以下属于区域性反洗钱国际组织的是()
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A.亚太反洗钱组织
B.欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会
C.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
D.西非政府间反洗钱工作组
第4题
上报大额交易报告时,对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括()A.通过对大额交易的宏观分析
上报大额交易报告时，对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括()
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A.通过对大额交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等
B.通过将收集的可疑交易报告与大额交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪
C.在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索
D.通过对大额交易的交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索
第5题
因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被冻结资产的，资产所有人、控制人或管理人可以向资产所在地县级公安机关提出申请，受理申请的公安机关应当按照程序层报公安部审核，公安部在受到申请之日内()内进行审查处理。
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第6题
金融行动特别工作组(FATF)在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改()A.1996年B.2003年C
金融行动特别工作组(FATF)在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改()
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A.1996年
B.2003年
C.2009年
D.2012年
第7题
金融行动特别工作组1990年提出的《四十项建议》,在以下哪些年份进行了修改()A.1996年B.2003年C
金融行动特别工作组1990年提出的《四十项建议》，在以下哪些年份进行了修改()
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A.1996年
B.2003年
C.2012年
D.2014年
第9题
对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,金融机构至少多久进行一次审核?A.每月B.每季度C.每半年
对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，金融机构至少多久进行一次审核？
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A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
