当一张卡出现以下哪些情况时，可能存在欺诈嫌疑（）

A．短时间内多笔大金额交易

B．大量的手输卡号交易

C．多次试用错误的密码

D．已经过期了的卡

A．对本企业的拖欠行为出现两次以上

B． 申请延期付款

C． 申请破产

D． 有诈骗嫌疑

A．对本企业的拖欠行为出现两次以上

B． 申请延期付款

C． 申请破产

D． 有诈骗嫌疑

A．循环

B．混沌

C．发散

D．收敛

A．客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

B．先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

C．获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

D．客户要求变更企业注册资本、经营范围、法定代表人的

A．客户将小康卡遗失后，申请更换了一张同号码的小康卡；

B． 客户将金卡遗失后，申请更换了一张同号码的金卡；

C． 客户将标准卡遗失后，申请更换了一张同号码的标准卡；

D． 客户在柜面申请了一张白金卡，柜员告知客户：需要等省联社制卡；

A．ATM机具发生故障

B．持卡人操作错误

C．超过一定时间客户未取卡

D．发卡行返回“挂失卡”“被窃卡”“特殊条件下需没收的卡”“有作弊嫌疑的卡”“需捕捉的卡”等吞卡指令