根据《反洗钱法》第二十三条规定,对金融机构的拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的行为的处罚可以是()
A.责令限期改正
B.情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款
C.情急严重的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接负责人员,处一万元以上五万元以下罚款
D.追究刑事责任
A.责令限期改正
B.情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款
C.情急严重的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接负责人员,处一万元以上五万元以下罚款
D.追究刑事责任
A.违反保密规定,泄露有关信息的
B.故意提供虚假材料的
C.拒绝、阻碍反洗钱检查的
D.未指定专人联络现场检查事项的
A.违反保密规定,泄露有关信息的
B.未指定专人联络现场检查事项的
C.拒绝、阻碍反洗钱检查的
D.故意提供虚假材料的
A、违反保密规定,泄露有关信息的
B、故意提供虚假材料的
C、拒绝、阻碍反洗钱检查的
D、未指定专人联络现场检查事项的
A. 对金融机构履行反洗钱义务的情况下进行监督、检查
B. 制定金融机构反洗钱规章
C. 对金融业反洗钱的行政管理职能
D. 负责反洗钱的资金控制
A. 拒绝、阻碍反洗钱调查的
B. 违反保密规定,泄露有关信息的
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D. 违规检查、调查或采取临时冻结措施的
B.属于行政强制执行
C.属于行政处罚
D.属于行政赔偿
下列有关冻结程序的说法不正确的是____A.金融机构接到行政机关依法作出的冻结通知书后,应当立即予以冻结,不得拖延,不得在冻结前向当事人泄露信息
B.法律规定以外的行政机关或者组织要求冻结当事人存款、汇款的,金融机构应当拒绝
C.冻结存款、汇款的数额应当与违法行为涉及的金额相当;已被其他国家机关依法冻结的,可以再次冻结
D.行政机关作出解除冻结决定的,应当及时通知金融机构和当事人。金融机构接到通知后,应当立即解除冻结
法定最长的冻结期限有____天A.30
B.60
C.90
D.10
延长冻结决定的,应该____告知当事人,并说明理由A.书面
B.口头
C.书面或口头
D.不需要
行政机关依照法律规定冻结存款、汇款的,应当在____内向当事人交付冻结决定书A.三日
B.五日
C.七日
D.十日
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