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提问人:网友154336271
发布时间:2022-08-22
[多选题]
(运营主任)报送机构经甄别后确定上报的重点可疑报告,应在反洗钱系统中将甄别依据作为报告附件上传,包括()和相关行为信息等
A.可疑情况分析
B.客户身份信息
C.历史交易信息
D.交易对手信息
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