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提问人：网友zhangwei2018 发布时间：2022-01-07
人民币贷款业务的客户身份持续识别工作环节包括了贷前调查、贷后定期识别及贷后检查等。（)
[判断题]

人民币贷款业务的客户身份持续识别工作环节包括了贷前调查、贷后定期识别及贷后检查等。（)

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匿名网友[120.***.***.183]选择了 对
1天前
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更多“人民币贷款业务的客户身份持续识别工作环节包括了贷前调查、贷后定期识别及贷后检查等。（)”相关的问题
第1题
个人消费贷款贷前调查主要内容包括：（）

A. 核实借款人递交的所有资料是否属实、合法

B. 借款人还款来源是否稳定

C. 核实抵押物、质物或保证人情况

D. 抵押物是否办理登记手续和保险

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第2题
在省分行及以下层面，哪个业务事项须与固定资产项目贷款报批流程捆绑流转、同步审查审批？（）

A. 信用评级

B. 项目准入

C. 押品评估

D. 利率

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第3题
《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()

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第4题
目前我行使用的反洗钱可疑交易报告填报工具是由()开发。A.人民银行反洗钱局B.各银行总行C.中国反
目前我行使用的反洗钱可疑交易报告填报工具是由（）开发。

A.人民银行反洗钱局

B.各银行总行

C.中国反洗钱监测分析中心

D.外汇局

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第5题
1955年至1956年，在印度新德里曾由于集中式给水水源受生活污水污染，引起了下列哪种疾病的大流行()。

A.乙型肝炎

B.甲型肝炎

C.戊型肝炎

D.霍乱

E.痢疾

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第6题
中国人们银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任，负责涉嫌洗钱和恐怖活动的监测。判断对错

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第7题
现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。判断对错

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第8题
金融机构经评估论证后认定，自行确定的风险评估标准或风险控制措施的实施效果不低于《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》或其中某项要求，即可决定不遵循本指引或其中某项要求，但应书面记录评估论证的方法、过程及结论。判断对错

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第9题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的自然人客户银行账户跨境转账的大额人民币报告标准是()
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)

B.当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)

C.当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)

D.当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)

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