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提问人:网友zhengyytt
发布时间:2022-01-07
[主观题]
银行客户洗钱风险分类指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业,房地产行业,博彩行业等。
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查看官方参考答案
()是银行依赖于风险报告制度或财务系统获取的内部损失事件,主要包括银行自身各业务条线发生的各种类型的操作风险损失。
A. 损失数据
B. 外部损失数据
C. 内部损失数据
D. 历史损失数据
A.以大写金额为准
B.以小写金额为准
C.以两者中金额小者为准
D.票据无效
A.地方性法规
B.省以下政府规定
C.部门规章
D.行政机关内部规定
B.主要满足金融机构长期资金融通需要
C.是在无担保条件下进行的资金与信用的直接交换
D.对拆借主体信用等级的要求较低
A.被代理人
B.代理人
C.代理人或被代理人
D.代理人和被代理人连带
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