员工行为排查的主要内容包含()
A.是否涉嫌挪用、贪污或侵占企业及客户的资金
B.是否涉嫌索取、收受贿赂
C.是否涉嫌骗取或违规出具金融票证
D.是否存在录用涉黑涉恶人员的情况
E.是否有经常在上班时间办理私人的商业事务或交易活动的情况
- · 有2位网友选择 D,占比25%
- · 有2位网友选择 CE,占比25%
- · 有1位网友选择 BE,占比12.5%
- · 有1位网友选择 BD,占比12.5%
- · 有1位网友选择 E,占比12.5%
- · 有1位网友选择 BCE,占比12.5%
A.是否涉嫌挪用、贪污或侵占企业及客户的资金
B.是否涉嫌索取、收受贿赂
C.是否涉嫌骗取或违规出具金融票证
D.是否存在录用涉黑涉恶人员的情况
E.是否有经常在上班时间办理私人的商业事务或交易活动的情况
A. 参与涉及黄、赌、毒、洗钱、传销等各种非法活动人员
B. 本人或直系亲属参与民间融资、交友异常、参与聚众闹事、打架斗殴、经商办企业人员
C. 经常迟到、早退或无故不到岗、上班时问离岗人员
D. 消费明显超过本人和家庭收入水平人员
E. 家庭发生异常变故并影响工作人员
B.审批人员根据特约商户审批流程及具体标准,结合商户基本状况、经营情况、风险等级等情况作出审批决策
C.审批人员应及时审批商户,对审批不通过的商户在收单业务系统内注明原因
D.对提交资料的均可审批通过
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