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提问人：网友罗琼 发布时间：2022-01-07
[判断题]

人民银行违反本办法迟报、漏报、瞒报、误报重大事项，造成严重后果的，对直接责任人及相关责任人进行通报批评，或者依法给予行政处分。（)

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第1题
人民银行有权对各银行业金融机构重大事项报告情况进行现场核查。()

此题为判断题(对，错)。

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第2题
金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的，中国人民银行可向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取()等措施

A.责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证

B.取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格

C.禁止金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员从事有关金融行业的工作

D.责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

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第3题
以下符合个人结售汇系统交易信息漏报、迟报特征的有()。
A.银行个人结售汇交易会计凭证中缺少个人结售汇系统打印出的“结汇/购汇通知单”

B.“结汇/购汇通知单”上“业务参号”显示的个人结售汇交易日期迟于银行个人结售汇交易其他会计凭证上的交易日期。

C.“结汇/购汇通知单”上“业务参号”显示的个人结售汇交易日期早于银行个人结售汇交易其他会计凭证上的交易日期

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第4题
各银行业金融机构重大事项报告情况纳入人民银行对金融机构的综合评价内容。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题
出票人在票据上的记载事项必须符合《票据法》、《票据管理实施办法》和本办法的规定。票据上可以记载《票据法》和本办法规定事项以外的其他出票事项，但是该记载事项不具有票据上的效力，银行不负审查责任。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题
中国人民银行有下列行为之一的，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任（）：

A. 违反《中华人民共和国中国人民银行法》规定提供贷款的

B. 执行有关人民币管理规定的行为

C. 执行有关外汇管理规定的行为

D. 对单位和个人提供担保的

E. 擅自动用发行基金的

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第7题
授信客户承担担保代偿责任、经营恶化,拖欠银行利息、有可能造成银行资产损失的情况,但未达到重大事项标准,可以不用报告人民银行。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题
银行从业人员违法发放贷款并带来重大损失的,对直接责任人可以处以5年以下有期徒刑。()

此题为判断题(对，错)。

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