题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友sulynn2021
发布时间:2022-01-07
[多选题]
银行定期筛选其客户数据库以确定政治公众人物(PEP)。当PEP被识别以降低风险时,应该采取哪两种行动()
A.确定财富来源和资金来源
B.获得高级管理人员认可的PEP账户
C.关闭高风险账号
D.进行调查,以确定是否有可疑交易报告
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