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非现金自助机具渠道对()几类客户不支持资金变动类、签约类业务受理,业务审核员可根据系统提示引导客户至柜面咨询办理
A.中风险客户
B.次高风险客户
C.高风险客户
D.金融制裁过滤系统预警信息的客户
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- · 有4位网友选择 C,占比40%
- · 有3位网友选择 AC,占比30%
- · 有2位网友选择 BC,占比20%
- · 有1位网友选择 BD,占比10%
A.中风险客户
B.次高风险客户
C.高风险客户
D.金融制裁过滤系统预警信息的客户
B.现金循环机、自助票据现金一体机转账交易增加提示控制措施。客户通过上述机具办理个人转账业务时,若备注中含有投资、关键字,且转账金额大于等于提示起点金额,对客户进行《风险告知单》提示,并要求客户本人签名确认
C.优化境外人士购买理财产品资料登记功能,在交易中增加审核人员审核环节
D.在新开户不动户核实功能中,对16周岁以下的未成年人不强制对持卡人进行人脸识别,但控制需强制对监护人进行身份识别
A.对于存在有效面核账户的客户,须在我行系统内留存有有效的m1或m2手机号码
B.该业务支持年满18周岁,持居民身份证的客户在App渠道自助办理
C.我行反洗钱黑名单客户不支持自助渠道办理;假名、匿名、虚假等非本人实名开立的账户不支持办理
D.对于仅存在一网通账户的客户,须留存一网通账户手机号
A.开户
B.自动转账签约
C.自助转账签约
D.存款
A.操作员未通过资格考核
B.有意将他人指纹录入本人的操作号名下
C.明知非本人办理,仍为客户授权通过
D.其他违反会计内控制度的行为
A.《约定转存签约受理书》
B. 《个人网上/电话银行业务申请表》
C. 《借记卡综合业务申请书》
D. 《对私客户信息修改表》
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