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提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-01-07
[单选题]

根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》，中风险客户和低风险客户，自评定风险等级后每（）审核一次客户基本信息

A.一个月

B.三个月

C.半年

D.一年

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1天前
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第1题
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》，高风险客户，自评定风险等级后每（）审核一次客户基本信息

A．一个月

B．三个月

C．半年

D．一年

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第2题
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，中风险客户，自评定风险等级后每（)审核一次客户基本信息。

A．三个月

B．半年

C．一年

D．二年

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第3题
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》的规定，中风险客户自评定风险等级后每（)审核一次客户基本信息。

A.一个月

B.三个月

C.半年

D.一年

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第4题
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》的规定，高风险客户自评定风险等级后每（)审核一次客户基本信息。

A.一个月

B.三个月

C.半年

D.一年

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第5题
重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，金融机构应（)。

重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，金融机构应()。

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第6题
根据《浙江省农村合作金融系统反洗钱业务岗位设置暂行规定》，各行社反洗钱信息监控报告系统应设置（）等岗位

A．交易补录

B． 案例编辑

C． 客户洗钱风险评级

D． 审批

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第7题
在与客户建立客户关系后的10个工作日内，反洗钱中心将基于客户经理在客户初次身份识别时收集的信息，对客户开展洗钱风险评估。金融机构客户通过问卷完成客户身份识别后生成的手工评定评级与反洗钱系统生成的风险等级不一致时，应按照“孰低”原则人工维护反洗钱系统中的客户洗钱风险等级。（）此题为判断题(对，错)。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
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第8题
客户风险等级根据洗钱风险大小，按从高到低的顺序划分为四个等级（)。

客户风险等级根据洗钱风险大小，按从高到低的顺序划分为四个等级()。

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第9题
根据最新《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高到低依次划分为（）。

A．禁止类

B．高风险

C．中风险

D．中低风险

E．低风险

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