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提问人：网友sulynn 发布时间：2022-01-07
[主观题]

在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（)、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。

A、经营活动

B、资金来源

C、资金用途

D、经济状况

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第1题
金融机构在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（）。

A. 继续为其办理业务

B. 继续为其办理业务，同时督促其更新身份证明

C. 通知其限期更新身份证明

D. 中止为客户办理业务

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第2题
在与客户业务关系存续期间,以下哪些情形不属于各级机构应当采取持续的客户身份识别措施()。
A、持续关注客户信息变更情况，更新客户、受益所有人以及关联人员等身份信息，确保客户信息真实、准确、完整

B、根据客户身份、使用产品和服务以及其他风险要素的变化，及时开展客户重新识别、客户洗钱风险重检，确保客户洗钱风险可控

C、对客户开展持续的业务监控，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户补充资料信息

D、客户的股权或组织管理架构发生实质性变更，致使客户的受益所有人发生变化

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第3题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料交易记录保存管理办法》规定,金融机构在与客户的业务存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施。()

此题为判断题(对，错)。

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第4题
现场检查前的准备工作中收到监管部门通知后要配合检查公司,应召开什么会议?()
A.进场会

B.反洗钱工作领导小组

C.离场会谈

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第5题
洗钱的危害性主要体现以哪几个方面?

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第6题
在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过月8小时()

此题为判断题(对，错)。

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第7题
实践证明,()是排查洗钱风险,发现案件线索的重要途径。
A.客户身份识别制度

B.客户风险等级划分

C.重点可疑交易报告制度

D.内部审计

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第8题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题
金融机构如果或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与我国司法机关、国务院有关部门和机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关,金融机构在按规定向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告的同时,可继续办理业务我国法律和行政法规规定或者司法机关、国务院有关部门和机构依法要求金融机构不得继续办理业务的除外()

此题为判断题(对，错)。

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