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提问人：网友90000002
发布时间：2023-09-05
[判断题]
客户在办理与账户相关的需要核对有效实名证件的业务时，如系统内记录的居民身份证号码为15位，客户本人提供的居民身份证号码为18位的，经联网核查相符后，对于居民身份证姓名相同但由于增加两位年份号码和最后一位校验码升至18位的，不需要客户提供原证件（）
参考答案
A.身份证
B.护照
C.士兵证
D.警官证
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第4题
客户身份识别
以下关于客户身份识别的说法正确的是()
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A.邮政储蓄机构对客户身份进行识别时，应遵循总行对客户身份识别的有关规定
B.邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则，在办理某些业务时(如开立账户等方式与客户建立业务关系)，要求客户出示真实有效的实名证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，并根据需要留存身份证件的复印件或影印件
C.客户身份识别要求“出示”有效实名证件的，柜员应对有效实名证件进行核对，查看证件所记载的信息是否清晰、完整，鉴别证件的防伪标记是否真实，证件是否在有效期内，证件性别、照片是否与客户本人一致等
D.客户开立个人存款账户的，要求核对客户有效实名证件，登记客户身份基本信息，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记经常居住地，并留存客户有效实名证件的复印件或影印件
第7题
客户申请开立个人出境游保证金证明时必须出示（）
A.本人有效实名身份证件原件
B.已由客户与境内旅游机构共同签署的《交通银行个人出境游保证金证明三方协议》（一式三份）
C.需要开立证明的存款账户介质
第8题
客户办理单笔交易金额（)万元以上（含)现金存取、账户方式的行内及跨行汇款业务，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。
A.1
B.5
C.10
D.15
第9题
营业网点在办理企业银行结算账户信息变更业务时，要加强“人证一致性”审查，严防业务风险，对企业法定代表人亲自办理的，应验证法定代表人有效身份证明文件与工商登记信息的一致性。授权他人办理的，还应认真核对被授权人有效身份证明文件，并在验印系统中对业务授权书中的公章进行核对，印章核验不通过的，不得为其办理相关业务（）
