客户洗钱风险等级必须划分为高、中、低三类。（)

A. 高风险

B. 低风险

C. 高度关注

D. 一般关注

A. 高风险

B. 中风险

C. 低风险

D. 无风险

A. 指定；

B. 默认；

C. 回显；

D. 录入

A. 低风险等级客户

B. 特等风险等级客户

C. 高风险等级客户

D. 中等风险等级客户

A.主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为

B.有特定目的的融资行为

C.主体为他人或其他组织的融资行为

D.无特定目的的融资行为

A.中国银行业监督管理委员会

B.中国人民银行

C.中国反洗钱监测中心

D.中国人民银行省一级分支机构

A.属于金融机构内部保密信息

B.直接关系到客户洗钱风险分类

C.不需要对客户保密

D.避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

A.可疑交易报告

B.宣传培训

C.交易资料保存

D.客户身份识别

A.美国

B.英国

C.法国

D.德国