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提问人：网友154336271 发布时间：2022-10-11
[判断题]

《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》2019年85号文，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行或者支付账户的单位和个人，3年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户（）

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第1题
银行应当严格落实（）等制度要求，加强Ⅱ、Ⅲ类户和绑定账户信息安全管理，确保信息安全，防止信息泄露和滥用

A.《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》

B.《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》

C.《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》

D.《中国人民银行关于银行业金融机构做好个人金融信息保护工作的通知》

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第2题
根据《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，对涉案账户相关个人实施（）年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户的惩戒措施

A.1

B.3

C.5

D.10

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第3题
根据《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发【2019】85号）要求，5年内应暂停相关涉案个人在银行开立的银行账户非柜面业务，5年内银行不得为其新开立银行账户（）
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第4题
银行和支付机构应严格按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,对相关个人实施()年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户的惩戒措施。

A.2

B.3

C.5

D.10

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第5题
银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测，对于个人存在异常开户和可疑交易行为的，应当严格按照等制度规定，采取拒绝开户或暂停账户非柜面业务等措施（）

A.《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》

B.《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》

C.《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》

D.《中国人民银行关于银行业金融机构做好个人金融信息保护工作的通知》

E.《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》

F.-G．-H．-

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第6题
银行和支付机构应严格按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，对相关个人实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得部位新开账户的惩戒措施。()此题为判断题(对，错)。
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第7题
《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕第85号）规定，支付机构应当完善客户修改支付账户登录密码、支付密码等业务的安全管理，通过验证支付账号绑定银行账户信息可为客户办理修改支付账户登录密码、支付密码和预留手机号码等业务。必须本人办理，如本人不能到场，可以有他人持卡在自助设备上进行办理（）
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第8题
《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违反犯罪有关事项的通知》（银发85号）规定：对公安认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或支付账户的单位和个人，银行和支付机构5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户（）
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第9题
根据《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的单位和个人的惩戒措施有（）

A.5年内暂停其银行账户非柜面业务

B.5年内不得为其新开立账户

C.惩戒期满后，受惩戒的单位和个人办理新开立账户业务的，银行和支付机构应加大审核力度

D.3年内暂停其支付账户所有业务

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第10题
根据《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》中明确，对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出程、出售、购买账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或虚构代理关系开立账户的单位和个人，银行机构、非银行支付机构，( )年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。
根据《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》中明确，对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出程、出售、购买账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或虚构代理关系开立账户的单位和个人，银行机构、非银行支付机构，（)年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。

A、1

B、2

C、3

D、5

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第11题
《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85号）规定“自2019年4月1日起，银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人，年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。”（）

A.3

B.5

C.10

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