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《中华人民共和国反洗钱法》对“以上”,如3次以上中的“以上”如何规定?
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A、一万元以上五万元以下
B、五万元以上十万元以下
C、十万元以上二十万元以下
D、二十万元以上五十万元以下
A、一万元以上五万元以下
B、五万元以上十万元以下
C、十万元以上二十万元以下
D、二十万元以上五十万元以下
A.依法责令金融机构给予纪律处分;
B. 依法取消其任职资格;
C. 给予行政处分;
D. 以上说法都对
A、一万元以上五万元以下
B、一万元以上十万元以下
C、五万元以上二十万元以下
D、五万元以上五十万元以下
A.银行及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密.不得违反规定向客户和其他人员提供
B.银行及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户
C.银行违反<中华人民共和国反洗钱法)的保密规定,泄露有关信息。致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款
D.银行违反<中华人民共和国反洗钱法)的保密规定,泄露有关信患,致使洗钱后果发生的,直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款
A.银行及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供
B.银行及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户
C.银行违反《中华人民共和国反洗钱法》的保密规定,泄露有关信息,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款
D.银行违反《中华人民共和国反洗钱法》的保密规定,泄露有关信息,致使洗钱后果发生的,直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五十万元以下罚款
A.1万元以上5万元以下
B.5万元以上10万元以下
C.10万元以上20万元以下
D.20万元以上50万元以下
A、一万元以上五万元以下
B、一万元以上十万元以下
C、五万元以上二十万元以下
D、五万元以上五十万元以下
A.未按照规定建立反洗钱法内控制度
B.未按照规定履行客户身份识别义务的
C.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的
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