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提问人:网友lixin080108 发布时间:2022-01-07
[单选题]

《中华人民共和国反洗钱法》中规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于()

A.反洗钱刑事诉讼

B.反洗钱业务调查

C.反洗钱行政调查

D.反洗钱案件诉讼

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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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第1题
国务院反洗钱行政主管部门设立(),负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。

A. 中国反洗钱监测分析中心

B. 反洗钱局

C. 银行业监督管理委员会

D. 金融犯罪情报中心

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第2题
《中华人民共和国反洗钱法》中规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于()。

A. 反洗钱刑事诉讼

B. 反洗钱业务调查

C. 反洗钱行政调查

D. 反洗钱案件诉讼

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第3题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。()

此题为判断题(对,错)。

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第4题
《中华人民共和国中国人民银行法》原由公安部承担的组织协调国家反洗钱工作职责,转由()承担。
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第5题
《中华人民共和国反洗钱法》中规定任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报
A.上级主管单位或者所在单位领导

B.中国人民银行或者检察机关

C.中国银行业监督管理委员会及其分支机构

D.反洗钱行政主管部门或者公安机关

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第6题
为适应未来商业银行会计发展趋势,总行于()在全行实施数据集中工程
A.1997年

B.1998年

C.1999年

D.2000年

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第7题
以下不属于止付申请及应答的后续处理要求的是()
A.收到对方行的止付应答书后,通过“[103021]查询复核“交易打印止付应答书

B.在机构轧账签退前,应将当日的止付申请/应答书报文清单打印出来

C.在办理止付申请应答业务时,发出(接收)的止付申请书与接收(发出)的止付应答书应配对定期装订

D.在机构轧账签退前,应及时对相关止付申请应答进行处理,并对相关止付申请应答书配对专夹保管

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第8题
在止付申请及应答的交易处理中,以下对发出止付申请处理的系统操作及其实现的功能描述不正确的是()
A.录入柜员执行“[103027]止付申请录入“交易,输入相关的要素和止付内容,提交后生成待复核的止付信息

B.复核柜员执行“[103033]止付申请复核“交易,对止付申请录入的信息进行复核

C.复核柜员执行“[103021]查询复核“交易,对止付申请录入的信息进行复核并发送

D.复核成功后,通过“[103030]止付申请应答浏览“交易打印止付申请书

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第9题
业务集中处理改革以业务分离、服务分层为切入点,在()层面建立集交易处理、账务核算、业务管理和客户服务功能于一体的业务处理中心
A.一级支行

B.二级分行

C.一级分行或二级分行

D.一级分行

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