《中华人民共和国反洗钱法》中规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于()
A.反洗钱刑事诉讼
B.反洗钱业务调查
C.反洗钱行政调查
D.反洗钱案件诉讼
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B.反洗钱业务调查
C.反洗钱行政调查
D.反洗钱案件诉讼
A. 反洗钱刑事诉讼
B. 反洗钱业务调查
C. 反洗钱行政调查
D. 反洗钱案件诉讼
B.中国人民银行或者检察机关
C.中国银行业监督管理委员会及其分支机构
D.反洗钱行政主管部门或者公安机关
B.在机构轧账签退前,应将当日的止付申请/应答书报文清单打印出来
C.在办理止付申请应答业务时,发出(接收)的止付申请书与接收(发出)的止付应答书应配对定期装订
D.在机构轧账签退前,应及时对相关止付申请应答进行处理,并对相关止付申请应答书配对专夹保管
B.复核柜员执行“[103033]止付申请复核“交易,对止付申请录入的信息进行复核
C.复核柜员执行“[103021]查询复核“交易,对止付申请录入的信息进行复核并发送
D.复核成功后,通过“[103030]止付申请应答浏览“交易打印止付申请书
B.二级分行
C.一级分行或二级分行
D.一级分行
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