以下哪些属于广东农信社对个人通知存款开户的主要风险点控制()
A.审核临时存款账户的预留签章与临时存款账户名称是否一致
B.审核客户提交的身份证及相关资料是否真实、有效
C.审核是否达到起存金额5万元
D.审核印鉴卡片填写内容是否符合规定
E.审核企业法人、代理人身份证及授权书是否真实
A.审核临时存款账户的预留签章与临时存款账户名称是否一致
B.审核客户提交的身份证及相关资料是否真实、有效
C.审核是否达到起存金额5万元
D.审核印鉴卡片填写内容是否符合规定
E.审核企业法人、代理人身份证及授权书是否真实
A.审核临时存款账户的预留签章与临时存款账户名称是否一致
B. 审核客户提交的身份证及相关资料是否真实、有效
C. 审核是否达到起存金额5万元
D. 审核印鉴卡片填写内容是否符合规定
E. 审核企业法人、代理人身份证及授权书是否真实
A.审核开户资料是否真实、齐全
B. 审核客客户提交的支付凭证要素,验印或支付密码是否正确
C. 审核是否经相关业务的有权审批人员的审批
D. 审核特殊转账限制设置的转入账号是否为基本户或一般户
E. 符合大额、可疑交易情形的,应按反洗钱相关规定进行上报
A. “[062001]个人客户基本信息创建“
B. B.“[000501]发放/重发定期存单“
C. C.“[062000]开户入口“
D. D.“[000927]建立取款通知“
A."批量开户通知书"的资料是否齐全
B. "批量开户通知书"的资料及印鉴是否真实
C. TXT文件与纸质明细核对不相符
D. TXT电子文件没有按规定的格式处理
E. 对开户信息没有进行联网核查
A.[062000]开户入口“
B.[000501]发放/重发定期存单“
C.[062001]个人客户基本信息创建“
D.[000927]建立取款通知“
A.未提供"单位卡户通知书"
B. 开户后未送人行审核
C. "单位开户通知书"资料不全
D. 审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致
E. "单位开户通知书"印鉴不真实
A. “[062000]开户入口“
B. B.“[000501]发放/重发定期存单“
C. C.“[062001]个人客户基本信息创建“
D. D.“[000927]建立取款通知“
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